2016 年 8 月，知名交易所 Bitfinex 遭到大規模的駭客攻擊，總計損失達了近 120,000 枚比特幣（BTC），多數至今仍尚未追回；這幾天，比特幣睽違許久再上萬點，點燃了沉寂已久的市場情緒，卻也讓駭客抓準了機會，開始轉移部份的非法資金。
（事件背景：「再破萬點，王者歸來」分析師：牛市開始，比特幣將上看 50,000 美元！）
（前情提要：連環爆！Tether也凍結「39用戶地址 5.1 億元」，Bitfinex挪用 6.5 億USDT儲備金官司受阻）
今（28）日凌晨，巨鯨警報 Whale Alert 在推特上一連發出了 9 條通知，披露在 Bitfinex 被盜案件中的駭客，正大規模轉移其竊取資產中的 2,250 枚比特幣；這不禁令人猜測，駭客是否打算趁這一波小牛市，高價傾銷比特幣牟利。
2012 年成立的 Bitfinex，曾是全球前三大的交易所之一，也因為目標明顯，多次淪為駭客攻擊的對象。2015 年 5 月，Bitfinex 首次遭到入侵，被盜走 1,500 枚比特幣；隔年，Bitfinex 又一次被劫走 120,000 枚比特幣，約 7,200 萬美元損失堪稱當時的歷史第二高，更一度導致比特幣暴跌 20%。
爾後，Bitfinex 為補償用戶的損失，發行了一種名為 BFX 的臨時性代幣；簡單來說，用戶每損失 1 美元，即可兌換 1 枚 BFX，在攻擊事件的 8 個月後，用戶可憑 BFX 贖回 100% 的美元補償，或兌換成 Bitfinex 母公司 iFinex 的股權，全計畫並已在去年完結成功償還，著名中國加密貨幣投資人趙東即為 15 年駭客事件受害而成為 Bitfinex 股東。
即便投資人資產損失在事發一年內即獲得超額補償，但關於當年那比 12 萬 BTC 的被駭資產，時至今日 Bitfinex 仍在努力追回當初損失的鉅額資產。
延伸閱讀：2016年曾被駭走近12萬顆比特幣，Bitfinex：美國政府已經歸還部分先前遭駭的比特幣
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從 Whale Alert 發布的通知發現，駭客大約分成兩輪執行轉移作業，一個是在世界協調時間（UTC）16 時 41 分完成 4 次轉移，大約轉移了價值 580 萬美元的比特幣；接著，在一個多小時後，駭客又再完成了 5 次轉移，這次金額就達到 2,200 萬美元之多。
事實上，趁著市場一片火熱之際銷贓，幾乎是駭客、傳銷或資金盤騙局等非法吸金者共同慣用的伎倆，像是去年鬧得沸沸揚揚的 PlusToken，就曾多次在比特幣、以太幣（ETH）被看好的前景下，轉移數量驚人的資產到不知名錢包，經一系列動作完成洗錢意圖。
延伸閱讀：最大資金盤 PlusToken 再轉移12,422比特幣(價值38億)，恐趁 BTC 飆漲破萬點時銷贓
不過，Bitfinex 駭客的贓款其實一直都有在進行小規模的轉移；Whale Alert 資料披露，上個月 24 日就有兩筆價值 500 萬美元的比特幣被轉移，甚至再早一點的同月 10 日，也有約 20 筆轉移紀錄，金額從 15 萬美元到 30 萬美元不等。
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