加密貨幣交易所幣安及其執行長 CZ 昨（5）日驚傳遭美國證券交易委員會起訴。SEC 特別指出 CZ 與幣安存在不正當利益關係，屬於幣安的銀行帳戶曾向 CZ 匯出 6,250 萬美元。
（前情提要：“SEC起訴幣安”細節》13大要點看懂：美國政府對Binance、CZ的起訴書）
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加密貨幣交易所龍頭幣安及其執行長 CZ（趙長鵬）6 日晚間驚傳遭 SEC（美國證券交易委員會）起訴，針對幣安的 13 項指控中，其中一條便聲稱幣安存在向 CZ 個人私下轉移資金的情況。
幣安公司帳戶曾向 CZ 轉帳 6,250 萬美元
SEC 提交的法律文件寫道，CZ 至少在 2022 年 3 月左右是造市商、資產管理公司 BAM Trading 和 BAM Management 的董事會主席。而在 2022 年 10 月至 2023 年 1 月期間，CZ 個人曾收到從幣安的一個銀行帳戶轉帳的 6,250 萬美元。
SEC 指控 CZ 旗下公司涉嫌幫助轉移 1.9 億美元資金
不僅於此， SEC 也認為幣安的造市合作夥伴 Merit Peak 和 Sigma Chain 同樣與 CZ 有不正當的利益關係，且根本是他在背後掌控：
它們的實際收益都歸 CZ 所有，收取了數百億美元的客戶資金。這些公司還將客戶資金與幣安的資金混合在一起，類似已破產加密貨幣交易所面對的指控。
更進一步，SEC 還指出這些機構還進行了一系列「洗盤交易」，人為地操縱加密貨幣的價格。基於上述違規操作。
CNBC 報導則稱，Sigma Chain 幫助其實際控制人 CZ 收取了 1.9 億美元，這家「自營貿易公司」在收到錢後甚至花費 1,100 萬美元購買了一艘遊艇。
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