美國交易所 Coinbase 先前遭紐約州金融服務廳指控違反反洗錢法，不過 Coinbase 在 4 日宣布已與當局達成 1 億美元的和解協議、Coinbase 股價更是谷底反彈 12.20% 。
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美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase 在昨（4）日宣布與紐約州金融服務廳（DFS）針對違反「反洗錢法」達成 1 億美元的和解協議，包括支付 5,000 萬美元的罰款、並承諾在未來兩年內投資 5,000 萬美元改善合規情況。
據《紐約時報》報導，紐約州金融服務廳指出，Coinbase 在 2017 年獲得在紐約營運的牌照後，但其合規問題最初在 2020 年的例行檢查中被發現，當時監管機構懷疑，Coinbase 的反洗錢控制措施，早在 2018 年就存在問題。
Coinbase 改善未果，決定以 1 億美元和解
據悉，Coinbase 一開始同意聘請一名獨立顧問，協助整頓其日常營運，以滿足反洗錢法相關規範，即了解客戶身份、監控可疑活動…但這似乎並未完全解決當局的疑慮。
監管機構在 2021 年啟動正式調查，發現 Coinbase 在兩項關鍵業務上沒有到位，包括：深入調查身份不明客戶的背景、以及追蹤其內部監控系統發出的可疑活動警報。
根據紐約州金融服務廳數據，截至 2021 年底，Coinbase 積壓了超過 10 萬條有關潛在可疑客戶交易的警報，這些交易未得到適當審查。此外 Coinbase 還被發現，允許用戶開戶前只進行最基本的 KYC 審查，在一個案例中，這導致一名竊賊從 Coinbase 竊走 1.5 億美元（該名竊賊在開戶時自稱是 Coinbase 員工。）
在達成高達 1 億美元的和解後，Coinbase 法務長 Paul Grewal 在一份聲明中表示：
Coinbase 致力於成為加密貨幣領域的領導者和榜樣，這意味著 Coinbase 會在合規和其他領域與監管機構合作。
Coinbase 股價大漲超 12%
受加密貨幣熊市拖累，Coinbase 股價剛在上週創下歷史新低的 31.86 美元，最近 1 年跌幅超過 8 成。不過隨著 Coinbase 與紐約州金融服務廳達成和解，Coinbase 股價在 4 日大漲 12.20% 至 37.70 美元。
此前，儘管 Coinbase 股價不斷下跌，但方舟投資（Ark Invest）旗下基金一直持續買進該公司股票。自去年 11 月來，已經買入 213 萬 3797 股 Coinbase 股票，包括 ARKF 在上月 29 日增持 15.8 萬股 COIN，方舟投資創辦人 Cathie Wood 當時在推特上喊話，希望投資界重新評估加密貨幣的前景。
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