國內近期發生一起三大黑幫聯手詐騙案件，用老套的「假檢警」手法不法獲利高達 4,657 萬，利用人頭公司、加密貨幣洗錢超過 1.2 億。
（前情提要：詐騙集團勾結「假USDT幣商」詐財逾5000萬！受害者退休金、房子全沒了）
（背景補充：桃園女遭詐騙46萬，警方扮外送員約面交USDT逮人：誰知你是真假幣商？）
國內近期發生一起涉及三大黑幫聯手的詐騙案，分別是竹聯幫、四海幫、新竹風沙幫，他們合作吸收成員，利用老套的「假檢警」詐騙手法欺騙被害人，讓他們誤信自己涉及重大刑事案件，逼迫他們將名下財產交給所謂的「法院監管」。
詐騙得手高達 4,657 萬
根據刑事局中部打擊犯罪中心分析的資料，詐騙集團首先鎖定被害人，要求他在限定期限內將名下財產轉交給法院監管，以避免資產全數被扣押。
詐騙集團還利用 P 圖技巧偽造文書以假亂真，在與被害人交涉過程中都以「檢座聯絡官」自稱，並以偵查不公開為由，要求被害人不能將消息傳出，阻止他們及時向銀行等機構查證，進一步阻斷了被害人尋求幫助的機會，警方初步清查已有 5 名被害人上當，被詐總金額高達 4,657 萬元。
警方也提醒民眾，民事、刑事案件中根本沒有「法院監管」，若是真的涉及刑案，是否會被扣押是根據法律程序決定的，而詐騙集團提供的說法只是詐騙話術的一部分。
開人頭公司、以加密貨幣隱藏金流
根據刑事局的調查，國內三大黑幫合作不僅僅是在詐騙方面，還共同參與建立多個人頭公司、開立金融帳戶，並利用加密貨幣來隱藏金流，涉洗錢金額超過 1 億 3,800 萬元。
專案小組最終成功拘捕了 21 名涉嫌犯罪的嫌疑人，並扣押 32 歲曾姓主嫌其名下 BMW 轎車、300 多萬加密貨幣、千萬房產，整起案件依刑法詐欺罪、洗錢防制法以及組織犯罪防制條例等多項罪名，移送臺灣臺中地方檢察署進一步調查和審理。
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