台灣近期偵破中部地區最大虛擬貨幣洗錢集團案，邱姓主嫌涉嫌利用泰達幣（USDT）洗錢，一年經手 3.2 億枚 USDT，相當於超過 104 億元，創下電偵大隊查獲單名水商洗錢金額的最高紀錄。
（前情提要：台灣詐騙「空氣幣CM100」騙走1600萬，主嫌等9人遭起訴）
（背景補充：台灣三大黑幫聯手詐騙「洗錢1.2億」！檢警查獲大量虛擬貨幣）
據聯合報、中時新聞網等報導，刑事局電偵大隊第二隊在去年 10 月破獲假台新證券手機軟體詐騙案，當時有 19 人受害，金額超過 2000 多萬元，當時查獲的詐騙金額超過 2000 多萬，後續警方持續追查金流，發現 40 歲邱姓水商涉嫌經營洗錢水房。
檢警調查發現，為了達到洗錢目的，被害人匯款至人頭帳戶後，透過層層人頭帳戶轉匯，本案水房犯嫌會將被害人贓款向境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣，再將虛擬貨幣贓款上交金主邱嫌轉賣變現，集團則從中賺取價差牟利。
過程中，邱嫌抽取 1％「水錢」為利潤，且邱嫌曾多次出境，經常出入香港、菲律賓、馬來西亞等東南亞國家，疑有在境外與博弈、詐欺集團接頭情事，在專案小組掌握具體事證後，決定趁邱嫌返國之際同步收網。
今年 6 月 13 日，趁邱男從桃園機場返國時，拘提邱嫌到案，並查扣邱嫌手機，另再返回邱嫌住處，查扣邱嫌在去年購買的藍寶堅尼 URUS、Lexus LM 名車，市價超過 1300 多萬元，以及市價百萬的 AP 名錶 3 只，現金 21 萬元、筆電、金融卡、存摺、毒咖啡包、K 他命等贓證物。
洗錢規模上百億破紀錄
檢警發現，邱嫌所用虛擬貨幣錢包，自去年 2 月中旬到遭警方查獲期間，共計經手 3 億 2420 萬 2300 顆泰達幣 ，換算約新臺幣 104 億 8,794 萬餘元，另他在轉帳水房經手的泰達幣達 216 萬 6177 顆，市價約 7000 多萬，邱嫌的洗錢金額，打破電偵大隊歷年來查獲的洗錢紀錄。
除了邱姓主嫌，全案陸續帶回擔任 25 歲廖姓外務、30 歲陳姓水房頭、31 歲黃姓水房機手等涉案嫌犯，全案警詢後依詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署，邱嫌以 10 萬元交保、廖嫌 2 萬元交保、陳嫌獲限制住居，黃嫌則無保請回，警方將持續擴大追查資金來源、流向。
警方呼籲，國人勿輕信網路投資廣告或網友提供來路不明之投資管道，尤其標榜「高投報」、「保證獲利」、「籌資主力」等話術，均有可能是詐騙，如有發現請立即向警察機關檢舉或撥打 165 反詐騙諮詢專線即時查證。
刑事警察局將持續打擊詐欺集團，積極追查贓款流向，查扣不法所得，斷絕不法金流，全力守護人民財產，展現政府打擊詐欺犯罪之決心。
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