防止不法分子使用加密貨幣洗錢、助長恐怖主義融資等犯罪行為，在近期成為美國國會關注的焦點，美國眾議院金融服務委員會（FSC）將於台灣時間 16 日凌晨 3 時舉行聽證會，探討加密貨幣非法活動，Consensys、Chainalysis 高管將作為證人出席。
（前情提要：美國議員指控幣安、Tether助長哈瑪斯，催促司法部發起刑事控告）
（背景補充：加密研究Elliptic：哈瑪斯用加密貨幣籌款的真相）
據官方議程，主題為「加密貨幣犯罪背景：分析數位資產中的非法活動」的聽證會將於台灣時間 16 日凌晨 3 時舉行，出席證人將包括 Consensys 高級顧問兼全球監管事務總監 Bill Hughes 、 Chainalysis 共同創辦人兼策略長 Jonathan Levin、律師事務所 Arktouros 合夥人 Jane Khodarkovsky。
FSC 在備忘錄中提到，召開聽證會的動機是：
為了確保數位資產生態系統不被不法分子利用，國會必須了解非法活動的存在程度、可用於打擊此類活動的工具，並探索任何潛在漏洞，以防止和偵查非法活動。
有關透過加密貨幣洗錢、助長恐怖主義融資等非法活動的討論，將成為聽證會的核心議題， FSC 引述 2023 年 1 月的一份 Chainanalysis 報告指出，隨著制裁和駭客攻擊激增，非法加密貨幣交易量創下歷史新高。
聽證會還將檢視加密貨幣交易所和 DeFI 提供商執行反洗錢、反恐怖主義融資措施的深度，此外，聽證會還將討論金融犯罪執法網路（FinCEN）、外國資產控制辦公室（OFAC）、美國司法部等監管實體的作用。
慎防加密貨幣不法活動
自巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上月對以色列發動突襲後，加密貨幣被指控成為哈瑪斯獲取不法資金的管道，眾議員 Cynthia Lummis 、French Hill 曾在上月致函美國司法部，指控幣安、Tether 助長哈瑪斯，敦促對幣安、Tether 提出刑事指控。
延伸閱讀：Coinbase：加密貨幣不該用來資助哈瑪斯！盼美明確監管、防堵恐怖主義
美國財政部副部長 Wally Adeyemo 上週表示，拜登政府希望國會賦予新的權力，以幫助打擊非法使用加密貨幣的舉措，他呼籲加密貨幣產業進行自我監管，以防再度發生如助長哈瑪斯襲擊以色列的行為。
此前，美國眾議院金融服務委員會主席、眾議員 Patrick McHenry 已提出立法，尋求為支付型穩定幣發行提高監管透明度，而美國司法部已決定將其加密貨幣犯罪團隊成員人數增加一倍，把電腦犯罪與智慧財產權部門、國家加密貨幣執法小組合併，組建成新的團隊，負責打擊勒索軟體犯罪。
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