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審查鬆散、監管壓力緊迫,LocalBitcoins 合作 Elliptic 加強區塊鏈交易監控

著名的區塊鏈分析公司 Elliptic 昨(28)日稍早宣布,將與在拉丁美洲擁有廣大用戶量的 P2P 場外交易平台 LocalBitcoins 展開合作,為 LocalBitcoins 提供了兩款功能性強大的監控工具,優化平台的合規標準,打擊金融犯罪。
(相關新聞:反洗錢|鏈奇科技 KYC/AML 交易合規調查軟體,獲資誠 (PwC) 技術支持!)

 

總部座落在芬蘭的 LocalBitcoins,最近遭到網路安全公司 CipherTrace 點名,稱其是犯罪份子接收非法資金的首選平台;為了杜絕金融犯罪,並遵守歐盟實施的第五反洗錢指令(AMLD5),LocalBitcoins 找來了 Elliptic 協助他們識別高風險的交易。

加密貨幣的隱私性,時常導致它淪為犯罪份子的洗錢工具,即便交易所嘗試透過 KYC/AML 準則來防範黑錢流動,但仍然是百密一疏;故此,LocalBitcoins 決定透過與 Elliptic 的合作,整合 Elliptic Navigator 和 Elliptic Lens 兩項工具,加強他們對交易和錢包的監控。

延伸閱讀:區塊鏈分析公司 Elliptic 獲得 SBI 達 1,000 萬美元投資

根據新聞稿,LocalBitcoins 已經實現上述兩項工具的自動化執行,除了降低交易所的審核作業成本,也進一步降低了風險;Elliptic 的創辦人暨 CSO 羅賓遜(Tom Robinson)就表示,LocalBitcoins 透過 Elliptic 兌現了平台不受非法使用的承諾。

羅賓遜指出,LocalBitcoins 的決定其實與許多業界公司相同,這些 P2P 交易所正試圖引入更嚴格的反洗錢機制和技術,並已在適應新的監管環境上取得了長足的進步;他補充說道,Elliptic 的研究數據表明,這些改變已使得從黑市流入交易所的資金減少了近 50%。

LocalBitcoins 的首席執行長 Sebastian Sonntag 則說道,他們相當高興能與 Elliptic 這家在區塊鏈監控領域上的領導者形成合作關係;他指出,在 Elliptic 的協助下,LocalBitcoins 不僅提高了效率、降低了成本,同時也讓合規性達到了最高水平。

我們將繼續在 KYC/AML 上投入大量資源,為客戶提供一個安全可靠的平台。

延伸閱讀:反洗錢加重!日本警察廳金融犯罪資料:加密貨幣佔44萬筆中 1.4% 創歷史新高

P2P 交易所走向合規化

據了解,LocalBitcoins 一直到去年 10 月才引進了 KYC 政策,然而這卻影響到了 LocalBitcoins 的市占比;上個月,LocalBitcoins 的競爭對手 Paxful,首度在全球的週交易量上超越 LocalBitcoins,儘管雙方差距只不過 30 萬美元,但這甚至是發生在 Paxful 已捨棄掉部分的中南美洲市場後。

延伸閱讀:失控的委內瑞拉,最後的希望「比特幣」也要掐滅?Paxful配合美國制裁,停止服務委國央行

話雖如此,LocalBitcoins 在 KYC 政策上也是取得了不錯的結果;《The Block》報導,KYC 政策上線後,從 2019 年 9 月截至今年 5 月為止,流入 LocalBitcoins 的黑市交易量,已經減少了將近 70%,大幅減輕了 LocalBitcoins 的合規壓力。

另一方面,Paxful 也在今年 3 月開始與區塊鏈分析公司 Chainalysis 展開合作,透過 Chainalysis 的鏈上監測工具來識別高風險的交易;Elliptic 的羅賓遜也說,他們已經與一些 P2P 交易所開啟了積極的討論,後續也可能會展開合作,不過他並沒有透露是哪些單位。

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