幣安在 2019 年推出了幣安鏈（Binance Chain），並在上方營運去中心化交易所（DEX），作為世界最大的現貨交易所，交易量大，再加上幣安鏈上又發行了多種法幣穩定幣，很難不受到監管機構的「關注」；果不其然在兩天前，美國證券交易委員會（SEC）就在備忘錄中揭露了，準備開始追蹤幣安的去中心化交易所 DEX。
（前情提要：光幣安的罰款就上看數十億美元！超級公司「集體訴訟案」恐動搖離岸交易所地位）
SEC 於前（29）日在備忘錄中表示，將於今（31）日給區塊鏈分析公司 CipherTrace 一只合同，而這只合同將有助於公司追蹤幣安鏈上的交易。
SEC 在備忘錄中寫道：
「根據聯邦收購條例（FAR）中的 Part 13.106-1（b）， 承包商（SEC）確定 CipherTrace 的產品是已知可以滿足 SEC 要求的產品，可追蹤幣安幣（BNB）和幣安鏈上的代幣，作為取證的風險情報工具。」
針對此事，幣安發言人告訴外媒《The Block》，幣安鏈是公鏈，上方交易都是公開透明的。即使如此，但對於監管機構來說，自己追蹤幣安鏈上的交易實在太麻煩了，因此才會需要如 CipherTrace 這樣的區塊鏈分析商。
CipherTrace 成立於 2015 年，是一間提供開發密碼貨幣反洗錢、密碼貨幣取證、區塊鏈威脅情報和監管監控的解決方案提供商。最初是由美國國防高等研究計劃署（DARPA）和美國國土安全部資助的，主要是希望利用其區塊鏈分析追蹤交易，
這項工具可以用來檢視加密貨幣交易所是否符合當地反洗錢法規，或是追蹤非法交易，對監管機構來說，非常省事。
延伸閱讀：幣安（Binance）再次加強合規，宣佈與 CipherTrace 合作提升反洗錢（AML）流程
延伸閱讀：重大集體訴訟｜美國律所提告11家「超級公司」: 幣安CZ, 波場孫宇晨, BitMEX, KuCoin等42人列被告
CipherTrace 去年和幣安達成合作協議
SEC 挑上 CipherTrace 的另外一個原因，可能是幣安在去年四月時，就已經和 CipherTrace 達成了合作協議。
先前動區報導，幣安和 CipherTrace 合作，加強反洗錢（AML）流程，包括追蹤區塊鏈上的資金來源，以及將用戶 ID 與有疑慮的密碼貨幣錢包地址進行配對。
除了 CipherTrace 之外，幣安還和 IdentityMind、Chainalysis、Refinitiv、Blockchain Transparency Institute（BIT）合作，分別提升在 KYC 、反洗錢（AML）等金融風控領域的合規等級。
而對於幣安來說，SEC 找上 CipherTrace 可能也是他們所樂見的。作為最大的現貨交易所，幣安一直在加強其合規標準，盼能符合各國監管，以求能夠在全球擴張。
SEC 預計提供 CipherTrace 為期一年的合約，約滿之後是情況再續約，總共四年。雖然目前尚不清楚該合約的總價值，但應該低於 SEC 需要公開招標的價格。
雖然 SEC 強調不會公開招標，但是如果有感興趣的公司，可以在今日前聯絡 SEC，看是否符合資格。
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