檢察日報 29 日報導，檢方已對惡名昭彰的 PlusToken 資金盤公訴案完成一審宣判，被告 16 人以組織、領導傳銷活動罪判處二至十一年不等的有期徒刑，涉案贓款贓物皆上繳國庫，也象徵著這場全球最大的加密貨幣資金盤終於是塵埃落定。
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檢察日報報導，江蘇省鹽城經開區檢察院已在 22 日對 PlusToken 公訴案作出一審判決，Plustoken 發起人陳姓、丁姓和彭姓等 16 人將面對數餘年的有期徒刑，同時需繳納上百萬人民幣的罰金，作案工具、孳息、贓款等皆由國庫接收。
根據報導描述，陳姓、丁姓和彭姓等嫌犯是在 2018 年 5 月左右架設了 PlusToken 平台，透過傳銷層級關係，直至 2019 年 6 月短短一年內，PlusToken 就吸收了 200 多萬名會員，層級關係擴大到 3,000 多層，涉案的加密貨幣金額達 500 多億人民幣。
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在陳姓疑犯等人的包裝下，PlusToken 被塑造成跨國企業形象，依規定僅有上線推薦方可成為會員，第一步要先繳納至少 500 美元的比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等，接著依納款獲得平台幣 Plus，即可每月領取 6-18% 的「靜態收益」。
PlusToken 還提供另一種「動態收益」，又分為兩個種類；「直接鏈接收益」是領取第一層下線 100% 的靜態收益，「間接鏈接收益」則是領取第二層至第十層 10% 的靜態收益。此外，為鼓勵下線擴張，Plustoken 還將成員分成 5 個等級，可依下線數量及投入資金收取「高管佣金」獎勵。
警方指出，PlusToken 在一年內就吸收了高達 948 萬餘枚比特幣、以太幣等加密貨幣，折合人民幣總值達 500 多億；就如典型的龐氏騙局，大部分的非法資金都會被拿去作「拉下線」的獎勵，另有一部分則變現供陳某等人揮霍。
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調查展開
鹽城市公安局是於 2019 年年初進行網路巡查時發覺可疑，遂成立了針對 PlusToken 的專案調查小組，並於今年 7 月在中國公安部協調下，遠赴越南、柬埔寨、馬來西亞等地，配合當地警方抓獲藏匿境外的 27 名 PlusToken 主要疑犯以及 82 名幹部成員。
報導指，承辦檢察官緊扣「傳銷」本質，就涉案人員在 PlusToken 組織架構中的作用、發展層級數量、涉案金額等方面，對疑犯分為策劃者、對組織擴大起關鍵作用人員這兩種層級，結合有效證據充分證明陳姓、丁姓、彭姓等 3 人起到組織、領導作用。
事實上，彭姓本就有傳銷犯罪前科，丁姓則是擁有在區塊鏈圈子的人脈和資源。
值得玩味的是，承辦檢察官在追查資金流向的過程中，發現有 450 枚比特幣不知去向。報導指，原持有者陸姓始終辯稱其早已忘記助記詞（seed），但經檢方梳理陳姓、陸姓、劉姓等涉案人員的口供後，發現這些贓款的去向都指向陸姓疑犯的弟弟陸某龍。
根據檢方追查結果，陸某龍在加密貨幣圈子內有一定的知名度，還曾是「幣知財經」的創辦人。調查指出，陸某龍是由丁嫌推薦加入，負責 PlusToken 行銷方面；檢方也以陸某龍為中心延伸追蹤，監控其錢包地址和通訊設備，成功追回 200 多枚比特幣和 10 萬多枚柚子幣（EOS）。
最後，由於丁姓等 5 名被告在 7 月 2 日開庭審理時突然翻供，法院遂全盤採納了檢方提供的量刑建議，其中丁姓嫌犯被判處 8 年 8 個月的有期徒刑，並處罰金 400 萬人民幣，其餘幾人的判處結果目前還尚不知曉。
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