iFinex 旗下交易所 Bitfinex 涉嫌挪用另一子公司 Tether 的穩定幣 USDT 儲備金 8.5 億美元，而遭到美國紐約檢方調查。雙方自 2019 年 4 月纏鬥至今，目前兩間公司已經提交了彼此借貸關係有關的文件 250 多萬頁，而檢調單位也因此焦頭爛額，向法院要求延後 30 天開庭。
（前情提要：USDT儲備金案｜Bitfinex : 政府凍結資金才挪用，自己是受害者；FTX Sam : 確認可換回美元）
交易所 Bitfinex 及穩定幣 USDT 發行商 Tether 的母公司同為 iFinex，因 2019 年 4 月 Bitfinex 的支付服務處理商 Crypto Capital 疑似私自挪用該交易所資金，導致資產被凍結，而 Bitfinex 因此向姐妹公司 Tether「貸款」 8.5 億美元 USDT 儲備金，試圖掩蓋自身資金缺口。
目前 iFinex 的這兩間子公司都還在接受調查，並且於去年 11 月送出和雙方借貸相關的文件，至今負責的紐約總檢察長辦公室（NYAG）仍因他們提交的資料疲於奔命。
根據 19 日 Bitfinex 委任律師查爾斯 ‧ 麥克（Charles Michael）向案件主責法官柯恩（Joel Cohen）送交的文件，雙方希望將下一次開庭時間再延後 30 天，因為 Bitfinex 和 Tether 貸款有關的大量文件還需要「數週」時間，來附上補充資料、讓 NYAG 完成審查報告，以及討論是否需採取後續行動。
對此，Bitfinex 和 Tether 的總法律顧問（General Counsel）史都華 ‧ 霍格納（Stuart Hoegner）昨日在推特表示，目前與 NYAG 溝通順利，且已經「調解了彼此之間的糾紛」：
我認為我們與 NYAG 的討論富有成效且進展順利，期待繼續這樣下去。我們已經調解了雙方的糾紛，我認為這是積極的進展。恕我無法在這裡分享更多細節了。
I think our discussions with the AG's office are productive and going well. We look forward to continuing those. We have mediated our disputes, which I think is positive progress. Unfortunately I can't share further details here.
— Stuart Hoegner (@bitcoinlawyer) January 19, 2021
延伸閱讀：掃蕩遺毒｜Bitfinex 8.5億資金挪用案：再凍結「影子銀行」合夥人 56 個頂尖銀行帳戶
Bitfinex、Tether 交了 250 萬份文件
NYAG 的審查報告原定於 1 月 15 日完成，之所以現在需要額外 30 天時間，應該是因為 Bitfinex 和 Tether 的資料量太過龐大。據本月 10 日 Bifinex 和 Tether 技術長保羅 ‧ 阿爾多尼諾（Paolo Ardoino）推文，兩間公司應調查需要，製作了 250 多萬頁的文件：
很抱歉破壞了 FUD（fear、uncertainty、doubt，懼惑疑）的散播。應 NYAG 的要求，Tether 和 Bitfinex 製作了超過 250 萬頁的文件。討論進展順利。1 月 15 日之後照常營業。
Sorry to break this to FUD spreaders. Tether and Bitfinex produced more than 2.5M documentation pages in response to requests from NYAG. Discussions are progressing well. Business as usual after the 15th of Jan. https://t.co/VoEsRuJyyP
— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) January 10, 2021
昨（20）日這兩間公司的總法律顧問霍格納也向外媒《CoinTelegraph》證實了這個說法，並且指出在雙方討論後，他們還要向 NYAG 提供更多補充資訊：
Bitfinex 和 Tether 已生產了大約 250 萬頁的材料，預計 NYAG 需要花上一些時間進行審查。此外，在過去幾週與 NYAG 的討論中還衍生出了一些要補充的項目。我們將一如既往地，按時製作出這些其他雙方同意的素材。
改口強調：USDT 有 100% 儲備
另外，Bitfinex「借用」Tether 儲備金會被指控為非法挪用，是由於 Tether 作為 USDT 發行商，標榜該代幣具有 100% 美元儲備，以此取得客戶信賴。但動區 2019 年報導提到，當時霍格納承認 Tether 只提供 74% 的儲備金。
儘管如此，FTX 交易所創辦人 Sam Bankman-Fried 本月 13 日曾推文，表示 USDT 是真的可以被換回美元；昨日霍格納也向《CoinTelegraph》改口強調，美元穩定幣 USDT 擁有 100% 儲備：
每個 Tether 代幣（USDt）都有 100% 的儲備金支持，其中包括傳統貨幣和現金等價物，並且可能包括 Tether 向第三方提供貸款所獲取的其他資產和應收項目（receivables）。
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