台灣警方日前查出，有詐騙集團透過假幣商來洗錢，造成多名受害者血本無歸。在犯嫌前 7 次皆因罪證不明確而未受到法律制裁後，日前終於在罪證確鑿下羈押犯嫌與起訴。
（前情提要：台詐騙Defi吸金千萬！CM100幣主打「炒掉老闆、爽開法拉利」，主嫌餐廳落網噴飯）
（背景補充：台灣三大黑幫聯手詐騙「洗錢1.2億」！檢警查獲大量虛擬貨幣）
雖然不管是警方還是如動區一樣的媒體已經三令五申的提醒用戶要小心詐騙，但受害事件仍是頻頻傳出。
據聯合新聞網今（30）日報導，新北市警方日前破獲一夥詐騙集團，犯嫌為了躲避金流，得手詐騙贓款後便立即兌換成泰達幣（USDT），再假借幣商名義透過場外交易（OTC）將 USDT 提領至境外上游詐騙集團之錢包，藉此從中賺取大量報酬。
查獲加密貨幣贓款
在新北市刑大與刑事局國際刑警科共組專案小組查緝後，日前將李姓女子等 6 人依詐欺及洗錢防制法移送法辦。並在執行搜索時查扣手機、筆電、比特幣 0.065 枚、泰達幣（USDT） 4784.8 枚、乙太坊（ETH）3.002 枚等證物。
如何行騙？
至於他們是如何詐騙的？其實也是非常老套，新北市刑大指出，詐騙集團透過在交友網站偽冒帥哥、美女的身份，當向受害者加上 LINE 之後，就謊稱有非常好的投資幾會、用各種花言巧語誘騙受害者註冊投資網站，當被害人不疑有他依照指示匯款後，才知上當受騙。（警方清查至少有 14 人受騙，損失至少 113 萬元新台幣。）
七次遭捕都未定罪
令人氣憤的是，該名 33 歲的李姓主嫌有多起詐騙前科，警方雖曾多次逮捕李女，但似乎因虛擬通貨相關法令尚未完善、加上李女洗錢時偽造對話紀錄以幣商自稱，前 7 次皆因罪證不明確而未受到法律制裁。
但未獲起訴不僅沒有讓李女收斂，反而更為囂張，拉著母親與親朋好友「一起賺黑心錢」，新北市刑警大隊盯上多時之後，日前終於在罪證確鑿下讓她被羈押與起訴。
新北警方還表示，為因應新型態犯罪趨勢，過往傳統偵查已不足應付現階段治安狀況，新北警積極推動科偵教育訓練，全面提升整體科技偵查能量，使新北警不只具備傳統偵查手段，同時能活用科技偵查能力壓制犯罪、守護市民安全。
常見的詐騙手法
以下是台北市政府警察局提供新興的常見詐騙手法，請知悉並遠離成為歹徒覬覦的對象。
(一) Line訊息詐騙：
歹徒盜用Line帳號，假冒親友誘騙被害人至超商代買遊戲點數，並要求告知遊戲點數卡的序號、密碼。
(二) ATM 解除分期付款詐騙：
歹徒入侵購物平臺網站取得交易資料後，假冒客服人員或銀行人員通知交易設定錯誤，變成12期分期扣款，誘騙民眾去ATM操作以解除分期付款設定，被害人在慌忙的情況，依歹徒指示操作，將帳戶內的存款匯入歹徒帳戶而被騙。
(三) 假交友（援交）詐騙：
歹徒透過LINE或其他通訊軟體主動搭訕網友，並以正妹照片引誘被害人進行援交，待約定價碼後，先以「需識別是否為警察或軍人」或假冒黑道人士出面恐嚇等話術，要求被害人去操作ATM或購買遊戲點數。
(四) 網路購物詐騙：
詐騙集團在網路上販賣高單價或熱門商品(如明星演唱會門票、知名餐廳餐券等)，並以較低的價格誘使網友購買。歹徒常利用Line、臉書等私下與買家聯繫，並以要出國或不匯款就要賣給其他人等理由，不斷催促買家匯款，民眾倉促匯款沒有收到商品才發現被騙。
(五) 假公務機關（警察、檢察官）詐騙：
詐騙集團取得個人資料後，撥打市內電話，先假冒電信局、醫療院所等說您電話費未繳或個人資料外洩而遭歹徒冒用，之後假冒警察、檢察官，佯稱被害人人頭遭冒用、涉及刑案，要求配合辦案、監管帳戶、交付現金以證明清白，不配合就要收押等。
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