美國司法部 20 日宣布，追回日本 SONY 人壽一位員工私自挪款的 3,879.16 顆 BTC，該員工不只跨國轉帳、還入金成 BTC 防止追查，但依舊遭 FBI 追蹤成功、甚至掌握錢包私鑰，此舉顯示出執法單位對加密貨幣的監控已愈發成熟。
（前情提要：美國中情局長證實：前任在位時就啟動「加密貨幣情報計畫」，防範相關勒贖）
（事件背景：前美國 CIA 主任 : 比特幣根本是「監控的恩賜」、犯罪金流僅佔 BTC 總交易量 0.5%）
美國司法部（DOJ）12 月 20 日發布公告表示，聯邦調查局（FBI）與花旗銀行（Citi Bank）、索尼（SONY）及日本當局合作，成功追回保險員私自挪用的 1.88 億美元比特幣（BTC）贓款。
巧妙竊資金、轉成 BTC 仍難逃法網
如動區先前報導，SONY 位於東京的人壽保險公司「SONY 人壽」的一位員工石井玲（Rei Ishii）在公司轉移資金時偷偷揩油，藉由偽造交易指令、摸走了 1.54 億美元，石井玲犯案前深思熟慮，將資金轉移到位於美國加州的銀行帳戶，接著入金成 3,879.16 顆 BTC 寄望避免追緝。
石井玲在五月時犯案，因入場時機正確還意外讓這筆贓款大漲成 1.88 億美元，FBI 與 SONY、花旗銀行以及日本執法單位（日本警察廳、東京警視廳、東京地方檢察官辦公室、日本 JPEC）合作調查，成功取得涉案地址的私鑰，此舉等同掌握贓款，目前執法單位已將贓款保存妥當、預計將歸還給 SONY 人壽，石井玲則在日本遭刑事起訴。
延伸閱讀：美國司法部將歸還Sony員工盜竊金：「嫌犯換成3879BTC」現漲3,400萬鎂
加密貨幣不再是犯罪避風港
眾所皆知，只要你的比特幣錢包和中心化交易所有資金往來，讓執法單位得以查出真實身份。況且所有交易存放區塊鏈帳本中且難以竄改，非法金流在區塊鏈上可謂無所遁形。
美國代理檢察官藍迪．格羅斯曼（Randy Grossman）對此事件特別強調：
犯罪分子應該注意，你無法依靠加密貨幣來項執法部門隱藏不義之財。
FBI 負責人蘇珊娜·特納（Suzanne Turner）也指出，本次之所以能追回資金，除了花旗和 SONY 在早期便主動通報、以及與日本當局密切合作外，FBI 本身的技術已經足以追蹤到加密貨幣錢包也是主因之一。
此外如動區先前報導，前美國情報局（CIA）主任麥可 · 莫瑞爾（Michael Morell）今年四月時就曾稱 BTC 為監控的恩賜（Boon for surveillance），傳統的私下交易中，見證人只有交易雙方，然而一旦使用加密貨幣，全世界都可以是見證人（包含政府）。
CIA 現任局長威廉 · 伯恩斯（William Burns）12 月初也向《華爾街日報》透露，早在某位前任局長在位時，CIA 便啟動多個加密貨幣情報項目，旨在跟蹤勒索軟體的金流。
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