其實在 SEC 昨晚起訴幣安之前，美國近兩年已遭遇多個監管部門調查，下文動區為讀者進行時間軸的整理，幫您快速釐清幣安曾遭遇的美國監管危機。
（前情提要：FTX重演？SEC：幣安造市商Sigma受「CZ本人操控」，挪用客戶百億資金 ）
（背景補充：CZ宣戰：SEC將SOL、ADA、MATIC..列為證券，我們需「團結抗敵」 ）
美國證券交易委員會（SEC）於昨（6）晚正式起訴加密交易所龍頭幣安和其創辦人趙長鵬（CZ）違反美國證券法。不僅導致幣安投資者在恐慌情緒下短時間提領超 20 億美元、也引領整體加密貨幣市場下挫，比特幣跌破 2.6 萬美元。
雖然這已經不是幣安第一次遭到美國監管部門的調查，但 SEC 這次一次提出 13 項指控、再加上 FTX 崩盤的經驗還歷歷在目， 都一再牽動者投資者的敏感情緒。
以下動區為您整理從 2022 年開始，幣安遭到各種監管機構調查的時間點，此前大多都是雷聲大雨點小，這次幣安是否能安然度過監管的壓力，動區會為您持續追蹤。（下文事件時間以倒數方式整理）
2023 / 6 / 5：SEC 指控幣安和創辦人趙長鵬違反美國證券法
據法庭文件顯示，SEC 共提出了 13 項指控，包括經營未註冊的交易所、非法向美國投資者提供和出售證券，其中包括 BNB、BUS、Binance 的「BNB Vault」計劃和 Binance 的「Simple Earn」計劃…等。
延伸閱讀：“SEC起訴幣安”細節》13大要點看懂：美國政府對Binance、CZ的起訴書
法律文件還寫道，在 2022 年 10 月至 2023 年 1 月期間，CZ 個人曾收到從幣安的一個銀行帳戶轉帳的 6,250 萬美元。並認為 Binance.US 的造市商夥伴 Sigma Chain 和 Merit Peak 兩家公司根本就是由幣安掌控、並存在有混用客戶百億美元資產的非法行為存在。
延伸閱讀：FTX重演？SEC：幣安造市商Sigma受「CZ本人操控」，挪用客戶百億資金
2023 / 5 / 13：幣安退出加拿大市場！
幣安發布推文宣布退出加拿大市場，理由是加拿大對於加密貨幣交易所的指導方針太過嚴苛。
內文還透露出由於幣安創辦人 CZ 為加拿大籍，所以對加拿大的區塊鏈行業抱有很高的期望與感情，這次的退出令他感到十分無奈。
延伸閱讀：Bybit交易所繼幣安後「退出加拿大」，嚴格監管撐不住
2023 / 5 / 6：美司法部調查是否違反俄羅斯制裁
彭博引述５位知情人士爆料，美國司法部國家安全部門正在調查幣安（Binance）與其公司高管是否違反了對俄制裁措施，讓俄羅斯人透過幣安轉移資金以藉此逃避美國制裁。
一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進行討論，以解決此前有關該交易所嚴格合規措施到位之前曾被控規避對伊朗制裁措施的調查。
延伸閱讀：Bybit交易所繼幣安後「退出加拿大」，嚴格監管撐不住
2023 / 2 / 13：美國勒令 Paxos 停止發行 BUSD
美國紐約金融服務部（NYDFS）勒令穩定幣發行商 Paxos 停止發行新的 Binance USD（BUSD）。幣安發言人聲明，BUSD 的贖回相關工作不受影響、Paxos 儲備安全無虞。
Paxos 官方發文宣告，將終止與幣安針對 BUSD 的合作關係，並表示現有的 BUSD 將繼續得到 Paxos 全面支持，至少在 2024 年 2 月之前仍然得到充分支持和贖回。
2022 / 12 / 12：幣安傳已被美國司法部調查 4 年
路透社當時報導將矛頭直指幣安（Binance），揭露美國司法部早在 2018 年便開始了對 Binance 的調查。
兩名消息人士說，該案中六名聯邦檢察官中一些認為，已經收集的證據可以用於對該交易所採取積極行動，並針對包括創辦人 CZ 在內的個人高管提起刑事指控；但有其他檢察官則認為需要花時間審查更多證據。
2022 / 6 / 7：SEC 質疑 BNB 的 ICO 或構成非法證券出售
美國證券交易委員會（SEC）傳出正在調查幣安於 2017 年進行 BNB 的 ICO 時，是否構成未經註冊的證券出售。
對此，趙長鵬（CZ）回應：我們強烈相信 BNB 並不是證券：
美國證券交易委員會定期詢問有關幣安及其產品的問題，幣安也與當局定期保持聯繫。
2022 / 2 / 15：SEC 懷疑「CZ控制兩家造市商」
《華爾街日報》引述知情人士透露，美國證券交易委員會（SEC）正在調查幣安的美國分部 Binance.US、以及幣安創辦人趙長鵬的兩家交易公司之間的關係。
這兩家交易公司分別是 Sigma Chain AG 和 Merit Peak Ltd ，目前是幣安美國交易所進行加密貨幣交易的造市商。幣安美國在官網上稱，關聯造市商可以在該交易所進行交易，但沒有說明哪些公司可以這樣做，而 SEC 要求幣安美國提供有關上述 2 家實體的資訊，知情人士還指出，幣安美國目前正遭遇執法調查。
根據 2019 年的文件，趙長鵬與 Sigma Chain AG 和 Merit Peak Ltd 這 2 家交易公司均有關聯，幣安前高管也向《華爾街日報》表示，截至去年底，趙長鵬一直控制著這 2 家公司。
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