台灣三大加密貨幣交易所之一 ACE 因涉垃圾幣詐騙案導致前後負責人遭羈押。警方近日報告其控制的 Alfred Wallet（阿福錢包）、A+CARD 涉嫌勾結假投資詐騙集團，兩年來疑洗錢 330 億元。
（前情提要：ACE總裁王晨桓、高偉倫等四人涉垃圾幣詐騙重嫌，北檢聲請延押2個月）
（背景補充：ACE涉垃圾幣詐騙案》檢警第三波查緝再逮14人，共扣4億8000餘萬元 ）
今年一月，台灣加密貨幣交易所 ACE 高層驚爆涉入垃圾幣詐騙案，在調查局、刑事局、台北市刑大等單位，針對王牌交易所、領先創新科技、昶裕國際..等公司及旗下經銷商與相關幹部發動多起搜索後，目前共拘捕 26 名嫌犯， ACE 共同創辦人暨前董事長潘奕彰、ACE 現任總裁暨負責人王晨桓、詐團首腦林耿弘..等均遭羈押禁見中。
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ACE 交易所再爆出旗下 Alfred Wallet、A+CARD 勾結詐團洗錢
而據台中警方進一步追查發現，ACE 交易所還透過旗下掌控的 Alfred Wallet（阿福錢包）、A+CARD（USDT 兌換券）勾結假投資詐騙集團幫助洗錢！
專案小組偵辦一年多後，清查幣流、金融資料溯源後發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世 2 年，即有 11 億 USDT 金流（約台幣330億）。
遭詐金額破 3.4 億元
據檢方說明，台中市刑大是在前年底發現中部地區出現多家的虛擬貨幣門市，發現這些門市利用「A+CARD」及「Alfred Wallet」販售泰達幣，且前往門市購買泰達幣的消費者，都是被假投資詐騙的被害人。
全案共有 162 名被害人，遭詐金額高達 3 億 4236 萬 2377 元，每筆個案受害金額都不小，其中最大筆的為一對退休的張姓夫婦，從前年 11 月間到去年 2 月報案，短短三個月就被騙走 1 億多元。目前檢方已在今（8）日偵結起訴，法院接押。
另外檢警調查發現，潘姓創辦人在境外開設另家 BitBit 公司，利用國外主機，設立阿福錢包系統，也有相關客服信箱，但在今年初涉及詐騙案件後，同案共犯已潛逃東北亞，系統隨之關閉，也讓在該系統內購買泰達幣的被害人無法出入金，謀受損失。
ACE 交易所聲明
對此，ACE 交易所也在午間發布聲明表示：
該錢包產品係前潘姓董事個人委託第三方團隊開發，並非 ACE 交易所所推出的產品與服務項目，本公司亦配合提出補充資料並全力配合檢調偵辦。
ACE 持續致力交易所合法合規，對於涉嫌犯罪事件，必然全力配合查緝。
ACE 交易所始終致力於遵守法律法規，對於任何涉嫌違法事件，我們將依法行事，包括必要時下架爭議幣種。我們支持法律的嚴正執行，以維護市場秩序和投資者權益。
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