SBF 創立的量化交易公司 Alameda Research，遭《華爾街日報》爆料指控曾多次在 FTX 上架新幣前，透過內線消息提前買入了相關代幣。假如證實為真，恐將面臨監管或司法機構的一連串調查。
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交易所巨頭 FTX 上週突然垮台，其崩潰的種子知情人士指稱疑似與 SBF 秘密將數十億美元資金轉移到他創辦的量化交易公司 Alameda Research 有關。目前整起事件還在釐清中，但關於 Alameda 的相關黑料也持續曝光。
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據《華爾街日報》今（15）日報導援引分析公司 Argus 研究鏈上數據後質疑，Alameda Research 透過與 FTX 的裙帶關係，在該交易所公開上架新代幣之前就提早買入、積累大量代幣。文章提到從 2021 年初到今年 3 月，Alameda 持有價值 6,000 萬美元的 18 種不同代幣，而這些代幣最終都在 FTX 上市。
Argus 共同創辦人 Omar Amjad 表示：
我們看到的是，他們基本上幾乎總是在前一個月買入他們以前沒有買入的倉位…很明顯，市場上有一些消息告訴他們，他們應該購買以前沒有購買過的東西。
目前尚不清楚已申請破產的 Alameda 是否或何時出售了這些代幣、該公司也尚未對此置評，但假如針對 Alameda 的指控被證明屬實，或將面臨監管或司法機構的一連串調查。
內線交易案層出不窮
其實在加密貨幣領域，透過類似模式獲取不法利益的案例曾出現過多次，例如動區此前報導過，美國最大的交易所 Coinbase 前經理 Ishan Wahi，就曾將內部上架資訊透露給親兄弟以及友人，在代幣上架前搶先進行操作，賺取超過 150 萬美元的暴利；目前 Nikhil Wahi 已於今年九月公開認罪。
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另外最大的 NFT 交易市場 Opensea，在去年九月也曾爆出其產品負責人 Nate Chastain 涉嫌利用職務之便，在 NFT 上架前先行買進，暴漲後再脫手。當時 OpenSea 在聲明中承認此事，並明文規定員工未來都不得購買或出售於官網首頁上推廣的 NFT 產品、也禁止利用機密資訊於市場進行 NFT 交易，堪稱是 Chastain 條款。
目前，美國紐約州南區檢察官於已起訴了 Nathaniel Chastain，指控他在 OpenSea 任職時涉及電信詐欺及洗錢、Chastain 本人也在今年 6 月遭到警方逮捕。
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