加密貨幣詐騙案屢見不鮮，近日刑事局偵破有一家族詐騙集團，以台中一間宮廟掩護成立水房，用虛擬貨幣投資名義，詐騙一名 60 多歲婦女 1600 萬元。
（前情提要：新北阿姨面交買「假U」花光1500萬積蓄，向女兒抱怨：USDT怎麼賣不掉 ）
（背景補充：買USDT遇到詐騙集團！中國法院竟判個人幣商是「犯罪同夥」 ）
假借虛擬貨幣投資詐騙的消息屢見不鮮。據中時、Ettoday 綜合報導，桃園有一名 60 多歲婦女，去年在 LINE 上張貼買賣房屋消息，結果認識一名網友，對方聲稱可幫忙代操虛擬貨幣，並推薦婦人加入投資平台。
起初婦人小額投資均正常出金，投入10多萬元嘗試後，一個月就有數萬元獲利，放下戒心後就不疑有他的陸續匯款 1,600 多萬元新台幣進行投資，但當她想將獲利出金時，該平台卻以信用及稅金等藉口卡住資金，婦人這時才驚覺遭詐騙報警。
刑事局偵查第一大隊遂與台中市大雅分局及彰化縣北斗分局共組專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦。
詐騙夫婦以公廟偽裝洗錢據點
警方調查，發現女富商匯款轉出後，詐騙集團立刻透過 5 層轉匯規避查緝，但檢警抽絲剝繭，最後鎖定現住台中市的一對黃姓夫妻。
他們在太平區開辦宮廟做為詐團水房據點，並陸續找來黃男岳父、親家母、小姨子夫妻、兒子等人都成為人頭帳戶提供者並與車手集團蕭男合作，假造對話紀錄以營造從事虛擬貨幣買、賣的假象，企圖掩飾詐欺洗錢。
專案小組發現，水房成員利用人頭電話卡上網登入人頭帳戶網路銀行，將被害人所匯入的款項層層轉帳，再由車手提領一空，不法收入頗豐，出行都以賓士車代步。
全案歷經數月偵辦，專案小組見時機成熟，在台中市、彰化縣執行 2 波查緝行動，查獲黃嫌等 12 人，並查扣 496 餘萬元、白色賓士 1 輛、價值 500 多萬元的網卡及儲值卡等贓證物。
警訊後黃姓主嫌坦承收水洗錢，但拒絕供述其餘贓款流向及幕後上手，警方偵訊後依觸犯詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪移送台中地檢署偵辦，黃嫌夫妻檔經複訊後分別裁定 30 萬、20 萬元交保候傳，其餘涉案車手、地下電信商則 1～10 萬元不等金額交保。
刑事局呼籲，民眾只要接觸到「保證獲利」、「穩賺不賠」等話數，很大機率皆是詐騙，務必調高警覺，可撥打警政署 165 反詐騙諮詢專線，或前往派出所進行查證。
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