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BitMEX案新動態》前執行長Arthur Hayes下月至夏威夷自首,擬議保釋金1,000萬美元

加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 在去年 10 月遭美國監管圍剿,BitMEX 的 4 位高層遭美國司法部(DOJ)以違反《銀行保密法》為由起訴,其中前任技術長里德(Samuel Reed)、共同創辦人狄洛(Ben Delo)案件皆已到案,海耶斯(Arthur Hayes)將在下月飛往夏威夷投案,擬議保釋金為 1,000 萬美元。
(前情提要:BitMEX高層通緝》共同創辦人Ben Delo飛往美國受訊,拒絕認罪、交保2千萬鎂獲釋)
(前情提要:BitMEX前CEO向美國協商投案!Arthur Hayes或於4/6由司法部移送夏威夷)

 

去年震撼全球加密貨幣產業的 BitMEX 訴訟案在昨(17)日有了最新進展,根據海耶斯律師班傑明(James Benjamin)在週一(3/16)提交給紐約地方法院的協議條款,現居新加坡的前執行長海耶斯(Arthur Hayes)已同意飛往夏威夷,就違反《銀行保密法》的罪名投案。

而海耶斯也是三位共同創辦人中最後一為到案人。

據協議,海耶斯將在 4 月 6 日飛往夏威夷投案,並已與當局達成協議,保釋金為 1,000 萬美元,並由其母親共同簽署的 100 萬美元現金做為擔保,該協議目前仍待法院批准中。

作為保釋條件的一部分,海耶斯將能保留其在新加坡和美國之間旅行的護照,並在夏威夷地方法院以遠端審訊形式參加初審,結束後將返回新加坡,待案件進行下一程序時前往紐約出庭。

延伸閱讀:這可能是美國政府高層,今年對幣圈最嚴厲的一次監管 !(BitMEX)

三名被告到案,一名被告仍在逃

去年 10 月,美國商品期貨交易委員會(CFTC)、聯邦調查局(FBI)深夜狙擊BitMEX ,指控 BitMEX 涉及非法經營及違反反洗錢條例,並對三位共同創辦人海耶斯、狄洛(Ben Delo)和里德(Samuel Reed) 發出通緝令。

CFTC 在民事法庭對三位創辦人提起訴訟,指控他們營運「未經註冊的交易平台」,並未能正確執行反洗錢程序。CFTC 表示,該交易所曾正式禁止美國公民使用該平台,但很快地就繞過該條禁令,以其他方式允許美國公民繼續使用。

根據 CFTC,BitMEX 收到了超過 110 億美元的比特幣存款,並賺取超過 10 億美元的費用。

CFTC 強烈希望 BitMEX 可將「非法」所得、民事訴訟的罰款根據客戶利益而繳回,並達成註冊該公司、禁止交易,且今後永遠不得再違反《商品交易法》(CEA)。

除此之外,紐約特區美國檢察官也就違反《銀行保密法》對三位共同創辦人以及商務開發負責人德懷爾(Greg Dwyer)提起刑事訴訟,且每項指控最高可判處五年監禁。

里德在通緝令發出後第一時間便遭逮補,之後以 500 萬美元交保;德洛則在本週二(3/16)從英國飛往紐約接受遠端審訊。在聽證會上,狄洛仍堅稱自己無罪,並稱美國當局逮捕行為是「越權管轄」,德洛最後以 2,000 萬美元保釋金獲釋,現已獲准返回英國待審。

第四位遭起訴的高層為 BitMEX 首位僱員暨商務開發負責人德懷爾(Greg Dwyer),德懷爾目前人在百慕達仍拒絕到案,根據上月 9 日聽證會,美國司法部已開始著手準備德懷爾的引渡程序。

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