在去年俄羅斯揮軍烏克蘭後，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）宣告停止在俄羅斯開展業務，但如今傳出幣安仍在處理大量盧布交易，協助俄羅斯人將資金轉移至海外，美國司法部正調查幣安可能違反對美國對俄制裁的行為。
（前情提要：前SEC官員預測：美國司法部恐起訴幣安！刑事案或將動搖市場）
（背景補充：觀點》幣安已失去了統治加密市場的最佳機會？）
據華爾街日報報導，按交易量計算，俄羅斯原是幣安最大的市場之一，在俄羅斯去年揮軍入侵烏克蘭後，幣安縮減了在俄業務，該公司宣告停止在俄羅斯開展業務，並遵循西方的制裁要求，限制在俄羅斯平台上的交易。
然而，外部彙編的數據顯示，幣安仍在處理大量盧布交易，通過多層中介，客戶能夠將受制裁俄羅斯銀行的資金轉移至幣安帳戶，幣安還支持可換取數位貨幣的盧布點對點交易，這些交易往往涉及遭列入西方黑名單的銀行。
CCData 數據顯示，在幣安的主要交易所業務中，與 2022 年初峰值相比，俄羅斯的交易量有所下滑，但近幾個月有所反彈。CCData 指出，幣安在 7 月處理 80 億美元的盧布兌加密貨幣交易，其中大部分是 USDT。
據了解，最近幾個月，幣安的客戶服務志工告知 Telegram 群組用戶，幣安不再對俄羅斯客戶實施任何交易限制。俄羅斯人出入金幣安，是透過一家在貝里斯註冊的神祕支付公司 Advanced Cash 完成，從 2019 年起，幣安開始透過 Advcash 為俄羅斯人提供使用傳統金融系統出入金加密貨幣的支付渠道。
幣安稱遵循制裁
針對此報導，幣安發言人表示，幣安遵循全球製裁規則，對遭國際社會列入黑名單的個人、組織、實體和國家實施制裁，拒絕此類行為者訪問幣安。
幣安發言人還強調，幣安在其 P2P 服務方面，與俄羅斯或其他地方的任何銀行都沒有任何關係，也不與任何制裁名單上的傳統金融體系合作夥伴合作。
不過據知情人士透露，美國司法部正調查幣安可能違反對美國對俄制裁的行為。
此前，美國司法部在本月初傳出正考慮對幣安提出欺詐指控，但聯邦檢察官擔憂，此舉恐引發幣安出現擠兌潮，故正在考慮其他的替代選項，前 SEC 網路執法辦公室主任 John Reed Stark 在 16 日預測，美國司法部可能很快會起訴幣安，使幣安一案進一步複雜化。
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