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幣安(Binance)將對「帳戶重新審查」,不符資格將關閉交易,全面禁止美國用戶

數據顯示世界最大交易所幣安(Binance)正在收緊平台下的「低度驗證帳戶」,將要「重新審查部分用戶帳戶」,不符資格的用戶將會被禁止於該交易平台交易,幣安發言人告訴動區,台灣用戶目前受到的影響較小。

 

據幣安交易所於6月14日公告,該公司指出作為合規工作的一部分,將持續對用戶帳戶進行合規檢查,以使「幣安能夠符合全球範圍內的合規需求」,表示「部分用戶」必須符合「幣安服務協議」,若無法提供符合協議的相關證明,將在90天後、也就是今年9月12日之前禁止交易與充值。

所有不符合Binance服務協議的用戶將只能管理錢包與資金,而無法在Binance上進行交易、充值。

公告指出。因此部分用戶可能會因此收到額外的KYC請求。

動區近期多次報導,全球虛擬貨幣監管升溫,國際反洗錢組織 FATF 將在6月21日出台最新的「加密貨幣指導規範」,這是一個全球超過200國監管機構必須遵守的指導,面對這樣的趨勢,這間世界最大的交易所似乎已經有所動作。

>>台灣庫幣科技出席 聯合國私部門 協商會議,與 FATF 共商將於六月出台之「虛擬貨幣反洗錢法案」

>>區塊鏈監管上升至全球規模體系,台灣監管「曖昧不明」 —— 新創業者舉步維艱

>>G20 成員國達成共識,將遵循防制洗錢金融小組「FATF」的《加密貨幣指導方針》

封鎖美國用戶

本次的審查較針對協議中提及的15個國家和6個美國州,在6月14日修改的協議中也特別指出「幣安無法向任何美國人提供服務」,本次的「幣安服務協議」中寫到:

透過訪問和使用服務,您聲明且保證您不在貿易或經濟制裁名單上,例如聯合國安理會制裁名單、由美國財政部海外財產控制辦公室( Office of Foreign Assets Control,OFAC)指定為「特別指定的國家」或美國商務部的「拒絕人員名單」。

幣安不能為任何美國人提供服務。

條款也指出,幣安將會分享用戶訊息與金融犯罪預防相關機構,並有權作出相應措舉:「幣安保留對資金和用戶數據/信息的完全保管,如果因欺詐調查、違反法律調查或違反本條款而導致帳的戶關閉/暫停,可能會將其轉交給政府機構。」

協議中提及的國家並不包括台灣,幣安發言人告訴動區:

主要是用於服務協議中涉及的國家與地區,台灣受到的影響較小。

值得注意的是,幣安的 Binance.com 加強封鎖美國等地用戶的同時,該交易所正在與另一間公司展開合作進入美國市場,動區今日報導,幣安近日宣佈透過與名為 BAM Trading Services 的公司合作,推出 Binance US,試圖在美國市場落地。

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