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幣安高管「不認罪」奈及利亞指控洗錢、逃稅,還押監獄候審..Binance:他沒有決策權

自 2 月下旬遭到奈及利亞政府拘留的幣安金融犯罪合規部門負責人 Tigran Gambaryan,週一出庭面對逃稅和洗錢相關指控,並堅持不認罪,但遭法官裁定還押進首都阿布賈的 Kuje 拘留中心。幣安罕見憤慨回應,呼籲釋放該名高管。
(前情提要:幣安高管大膽逃離奈及利亞拘留,他是如何重返自由的?Binance發言人表態)
(背景補充:奈及利亞控幣安操縱匯率、洗錢!Binance:一直奉公守法,多次合作還幫忙培訓調查人員)

 

奈及利亞政府在 2 月大動作封殺幣安、Coinbase 等交易所,後續指控幣安涉嫌「操縱匯率」,導致該國法幣奈拉大貶 70%,還涉嫌洗錢和逃稅, 2 名幣安高管在 2 月下旬前往奈及利亞尋求與當局進行談判,但卻遭到奈國政府拘留。

上月,現年 38 歲、擁有英國和肯亞雙國籍的幣安非洲區域經理 Nadeem Anjarwalla 從拘留兩人的政府賓館處逃脫,並搭上飛機逃離奈國國境,但美國籍的幣安金融犯罪合規部門負責人 Tigran Gambaryan 仍持續遭到拘留。

幣安高管堅不認罪,還押監獄候審

而據彭博最新報導,被拘留 40 多天的 Tigran Gambaryan 在 4 月 8 日出庭面對逃稅和洗錢相關指控,並堅持不認罪,因為他在公司的業務運作中沒有決策權,因此不應該對幣安在奈及利亞的活動負責。

對此,法官 Emeka Nwite 當庭裁定將 Gambaryan 還押進首都阿布賈的 Kuje 拘留中心。法官稱 Gambaryan 早些時候承認作為幣安代表訪問奈及利亞,這「清楚地表明他參與了奈及利亞境內的公司,因此可以代替他的雇主被拘留。」

3 月下旬,奈及利亞聯邦稅務局(FIRS)向幣安及兩位被拘留的幣安高管提出關逃稅相關的指控,經濟與金融犯罪委員會(EFCC)後續追加洗錢超 3,400 萬美元的指控。

被告的 Gambaryan  也在上月提告奈及利亞政府,要求法院命令該國國家安全顧問辦公室(ONSA)和 EFCC 立即釋放他、歸還他被扣押的護照,並針對拘留向他道歉。另外已離該國的 Nadeem Anjarwalla,也提出了類似的告訴。

延伸閱讀:幣安不忍了!被拘留高管提告奈及利亞政府:侵犯人權、馬上釋放

幣安呼籲釋放高管

針對 Gambaryan 被還押的裁定,幣安發言人在聲明中呼籲法庭釋放這位公司高管:

我們對在公司沒有決策權的 Tigran Gambaryan 繼續被拘留的裁定深感失望,對他的這些指控毫無根據。

他會被還押在 Kuje 懲教所這樣的監獄裡,這真是令人憤慨。

在幣安和奈及利亞政府官員繼續討論期間,他應該被釋放。

而 Gambaryan 的妻子 Yuki Gambaryan 也在聲明中懇求奈國當局釋放其丈夫,並尋求美國政府的幫助:

我懇求美國政府採取一切措施將 Tigran 救出,我懇求奈及利亞政府意識到他們關押的是一個完全無辜的人。他們仍然可以做正確的事情並釋放他,同時與幣安的實際決策者談判解決他們面臨的問題。

Nwite 法官已確定 4 月 18 日將就 Gambaryan 的保釋申請舉行聽證會,並於 5 月 5 日進行審判。

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