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幣安聘 IRS 官員為情報副總!曾為美國調查「絲綢之路、Mt. Gox」

加密貨幣交易所龍頭幣安( Binance )宣布將聘用前國稅局官員 Tigran Gambaryan 和 Matthew Price 加入幣安。兩人都是美國國稅局( IRS )網絡犯罪部門的成員,Gambaryan 領導了數項數百億美元的網路調查,包括對絲綢之路網站和 Mt. Gox 破產事件的調查;Price 則是最近針對混幣器 Helix 洗錢案件的主調查員。
(背景補充:比特幣「混幣器 Helix」創辦人認罪!承認合謀洗錢驚達3億美元,恐吃20年監禁)

 

根據《 彭博社 》昨(30)日報導,加密貨幣交易所龍頭幣安( Binance )宣布將聘用前國稅局專員 Tigran Gambaryan 和 Matthew Price 加入幣安,Gambaryan 將擔任其全球情報和調查部門的副總裁,而 Price 將擔任調查部門的高級主管。

在國稅局工作期間,兩人都是美國國稅局( IRS )網路犯罪部門的成員。 Gambaryan 曾在 IRS 領導了數項數百億美元的網路調查,包括對絲綢之路網站和 Mt. Gox 破產事件的調查。以及涉及國家安全、恐怖主義融資、身份盜竊、兒童色情製品傳播、逃稅和銀行保密法違規行為的案件。

Mt. Gox 受害者陳情畫面

Gambaryan 在聲明中說道:「 合規是第一道防線 」,我們的目標是通過將幣安確立為打擊人口販運、勒索軟體和恐怖主義融資的主要貢獻者,來增加對加密貨幣的信任。並補充:

我領導了歷史上一些最重要的網路和加密貨幣調查,包括絲綢之路、BTC-e 比特幣交易所和 Mt. Gox 駭客事件。

我期待將這一經驗帶給幣安的調查團隊,並鞏固幣安作為合規和調查行業領導者的地位。

Price 則是最近針對混幣器 Helix 洗錢案件的主調查員,並領導 IRS 的國際網路調查,偵查試圖利用加密貨幣用於非法目的的不良行為者。

延伸閱讀:最惡交易所|Mt. Gox 清償方案開放投票!141,000 枚比特幣將以「7,000美元」計價賠償

Helix 暗網洗錢

據動區先前報導,比特幣混幣服務商創辦人哈蒙(Larry Harmon)在 2014 年至 2017 年期間運營 Helix,以及暗網搜索引擎 Grams,並通過 Helix 與包括 AlphaBay、 Evolution 、Cloud 9 在內的暗網市場合謀洗錢。

美國司法部指出,Helix 為暗網市場客戶提供比特幣洗錢服務,總共代表客戶轉移了 35 萬枚比特幣,交易時價值超過 3 億美元。哈蒙承認,他與暗網供應商、市場經營者合謀,處理這些在暗網市場上用比特幣進行非法毒品貿易的贓款。

去年二月,哈蒙遭美國司法部以洗錢共犯、無照營運金錢轉移服務等多重罪名逮補。

幣安加強與監管機關合作

隨著加密貨幣市場蓬勃發展,作為全球最大加密貨幣交易所,幣安今年以來,包括英國、荷蘭、日本、新加坡、南非等多國監管機構,都對幣安發出無照營運警告。

幣安創辦人趙長鵬 9 月中旬接受專訪時表示:

幣安正朝中心化實體轉變,以便與監管機構良好合作,成為一家有牌照的金融機構,坦言作為加密貨幣產業的最大參與者,需要為這種轉變做好準備。

並曾說明在擁抱合規方面,幣安目前有 7 大舉措:包括擴張合規團隊、聘僱戰略顧問、實踐自我調整、實現本土化營運和業務經營、部署行業領先的監理科技(RegTech) 工具、維持 KYC 合規程序、推出執法請求系統等。

趙長鵬也在聲明中說道:

幣安調查團隊現在包括世界頂級調查員。這種水平的經驗將使幣安成為合規方面的領導者,增強對幣安和整個加密貨幣生態系統的信任。

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