加密貨幣交易所龍頭幣安（ Binance ）宣布將聘用前國稅局官員 Tigran Gambaryan 和 Matthew Price 加入幣安。兩人都是美國國稅局（ IRS ）網絡犯罪部門的成員，Gambaryan 領導了數項數百億美元的網路調查，包括對絲綢之路網站和 Mt. Gox 破產事件的調查；Price 則是最近針對混幣器 Helix 洗錢案件的主調查員。
（背景補充：比特幣「混幣器 Helix」創辦人認罪！承認合謀洗錢驚達3億美元，恐吃20年監禁）
根據《 彭博社 》昨（30）日報導，加密貨幣交易所龍頭幣安（ Binance ）宣布將聘用前國稅局專員 Tigran Gambaryan 和 Matthew Price 加入幣安，Gambaryan 將擔任其全球情報和調查部門的副總裁，而 Price 將擔任調查部門的高級主管。
在國稅局工作期間，兩人都是美國國稅局（ IRS ）網路犯罪部門的成員。 Gambaryan 曾在 IRS 領導了數項數百億美元的網路調查，包括對絲綢之路網站和 Mt. Gox 破產事件的調查。以及涉及國家安全、恐怖主義融資、身份盜竊、兒童色情製品傳播、逃稅和銀行保密法違規行為的案件。
Gambaryan 在聲明中說道：「 合規是第一道防線 」，我們的目標是通過將幣安確立為打擊人口販運、勒索軟體和恐怖主義融資的主要貢獻者，來增加對加密貨幣的信任。並補充：
我領導了歷史上一些最重要的網路和加密貨幣調查，包括絲綢之路、BTC-e 比特幣交易所和 Mt. Gox 駭客事件。
我期待將這一經驗帶給幣安的調查團隊，並鞏固幣安作為合規和調查行業領導者的地位。
Price 則是最近針對混幣器 Helix 洗錢案件的主調查員，並領導 IRS 的國際網路調查，偵查試圖利用加密貨幣用於非法目的的不良行為者。
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Helix 暗網洗錢
據動區先前報導，比特幣混幣服務商創辦人哈蒙（Larry Harmon）在 2014 年至 2017 年期間運營 Helix，以及暗網搜索引擎 Grams，並通過 Helix 與包括 AlphaBay、 Evolution 、Cloud 9 在內的暗網市場合謀洗錢。
美國司法部指出，Helix 為暗網市場客戶提供比特幣洗錢服務，總共代表客戶轉移了 35 萬枚比特幣，交易時價值超過 3 億美元。哈蒙承認，他與暗網供應商、市場經營者合謀，處理這些在暗網市場上用比特幣進行非法毒品貿易的贓款。
去年二月，哈蒙遭美國司法部以洗錢共犯、無照營運金錢轉移服務等多重罪名逮補。
幣安加強與監管機關合作
隨著加密貨幣市場蓬勃發展，作為全球最大加密貨幣交易所，幣安今年以來，包括英國、荷蘭、日本、新加坡、南非等多國監管機構，都對幣安發出無照營運警告。
幣安創辦人趙長鵬 9 月中旬接受專訪時表示：
幣安正朝中心化實體轉變，以便與監管機構良好合作，成為一家有牌照的金融機構，坦言作為加密貨幣產業的最大參與者，需要為這種轉變做好準備。
並曾說明在擁抱合規方面，幣安目前有 7 大舉措：包括擴張合規團隊、聘僱戰略顧問、實踐自我調整、實現本土化營運和業務經營、部署行業領先的監理科技（RegTech） 工具、維持 KYC 合規程序、推出執法請求系統等。
趙長鵬也在聲明中說道：
幣安調查團隊現在包括世界頂級調查員。這種水平的經驗將使幣安成為合規方面的領導者，增強對幣安和整個加密貨幣生態系統的信任。
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