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幣安協助「美國財政部」制裁俄羅斯交易所Suex,涉嫌為加密贖金洗錢

美國財政部 21 日宣布制裁俄羅斯加密貨幣交易所 Suex ,原因是 Suex 涉嫌為網路攻擊贖金洗錢。全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance) 23 日透露,正與美國執法機構合作,對 Suex 進行調查,並已關閉與其相關的幣安帳戶。
(前情提要:趙長鵬:幣安正朝「中心化實體」轉變,盼成有牌照金融機構)

 

美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC) 21 日宣布對俄羅斯加密貨幣交易所 Suex  採取制裁行動,列出了被制裁的數十個加密貨幣錢包地址,指控 Suex 至少為 8 種勒索軟體的非法收入洗錢,且該交易所 4 成以上的已知交易,與非法人士有關。

美國財政部指出,勒索軟體攻擊的規模、複雜程度和頻率都在增加,使政府、個人和私營公司成為受害者,2020年,勒索軟體攻擊造成的損失超過 4 億美元,是 2019 年水平的 4 倍,美國和世界各地的許多專家,都視勒索軟體攻擊為國家安全威脅。

幣安協助制裁 Suex

全球最大加密貨幣交易所幣安 23 日發表部落格文章透露,幣安已經與美國執法機構合作,協助對 Suex 進行制裁。幣安表示:

根據我們調查小組的全面審計,與 OFAC 公佈的地址有關的數個帳號,已於今年稍早時識別出來,並已採取適當行動予以處理,根據內部保障措施,我們已從平台中刪除了這些帳戶。

美國財政部公告中有關地址的資訊,以及我們內部調查的其他資訊,已經與有關當局分享,我們將繼續與執法部門合作,對那些試圖濫用我們平台的威脅行為者,如 Suex,予以曝光。

幣安執行長趙長鵬 23 日在推特上分享了這篇文章,讚揚美國財政部的這項舉措,對加密貨幣產業及其未來發展軌跡都是正面的發展,並強調幣安每日都與全球各地的執法機構合作,以杜絕加密貨幣生態系中的非法活動,指幣安擁有最先進的程序和技術,來識別和阻止產業中的不良行為者。

https://twitter.com/cz_binance/status/1440867360634593293

趙長鵬進一步表示:

我們作為一種產業,繼續與監管機構和執法部門合作極其重要,以實現我們為用戶創建更安全生態系的共同目標,今天(美國財政部)的公告表明,這個產業將繼續存在。

https://twitter.com/cz_binance/status/1440867362110984192

幣安近期正面臨多重監管問題,與官方機構的合作,可能有助於減少監管機構對幣安的壓力。今年以來,英國、荷蘭、日本、新加坡、南非等多國監管機構都對幣安發出無照營運警告。

趙長鵬16 日接受《南華早報》專訪時透露,幣安正朝中心化實體轉變,以便與監管機構良好合作,成為一家有牌照的金融機構,坦言作為加密貨幣產業的最大參與者,需要為這種轉變做好準備。

為了達到合規目標,幣安已要求平台上的所有交易者完成完整的 KYC 驗證。然而,在這項規範推出之前,幣安已經為未經驗證的用戶提供服務多年,這可能會使該平台被用於不法活動。因此,今年 5 月曾傳出,美國司法部、國稅局正調查幣安,是否成為洗錢和逃稅的管道。

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