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重磅!幣安突公告:所有用戶須「即刻完成」中級 KYC 認證,否則禁止交易

在各國對加密貨幣的監管趨嚴之際,全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance) 20 日突然宣布,所有用戶即刻必須完成 KYC(了解你的客戶)認證,以符合全球範圍內不斷變化的合規要求。
(前情提要:迎接監管|幣安強化 KYC 大砍提幣額度:基礎帳戶僅剩每日 0.06 比特幣)
(事件背景:CZ震撼彈!幣安正招募懂合規的新任CEO,趙長鵬:但我不會離開)

 

幣安 20 日下午 3 時突然發布公告表示,為了更好地保護用戶權益,為大家創造安全的數位貨幣交易環境,即刻起,所有新用戶須完成中級認證,才能使用幣安平台各類產品和服務,包括數位貨幣充值、交易和提現。

此外,尚未完成中級認證的老用戶,其帳戶將暫時切換至「只允許提現」模式,用戶將只能進行提現、撤單、贖回、平倉操作。

幣安表示,為了盡量減少對用戶的影響,該調整自現在開始分批進行,最後一批用戶調整時間為台北時間 2021 年 10 月 19 日 8 時,用戶也將分批收到提醒。完成中級認證後,用戶將可恢復使用幣安平台的各項服務。

幣安強調,該交易所歷來重視 KYC 審查及 AML (反洗錢)工作。本次調整正是秉承了這一原則,這些措施將能夠更好地保護用戶,打擊金融犯罪。

幣安目前的身份認證級別,分為基礎認證、中級認證、高級認證。基礎認證只需輸入簡單的個人資訊,像是姓名、生日、與身分證件一致的地址等;中級認證需上傳身份證件照片以及自拍肖像照;高級認證則需透過帳單驗證地址。

幣安執行長趙長鵬( CZ )在推特上分享了幣安的這份最新公告,並表示:

幣安的所有服務都要強制 KYC 認證。坐而言不如起而行。

Mandatory KYC for ALL services @Binance.

Action speaks louder than words. https://t.co/EJupmQvStm

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) August 20, 2021

針對幣安的這份公告,加密社群在趙長鵬的推文下議論紛紛。有網友表示讚揚,說「幣安正採取非常好的行動,我喜歡」、「如果沒有監管和這樣的動作,(加密貨幣)大規模採用是不會發生的」。

但也有許多網友對這份公告相當不滿,用戶 Hasbulla Magomedov 就表示「再見 CZ ,祝你和幣安團隊好運,我將離開你的平台」,不過趙長鵬仍展現風度,回覆他稱「祝你好運」。

https://twitter.com/cz_binance/status/1428616494628229124

幣安正面臨各國監管圍剿

幣安在發布此平台服務調整公告之際,正面臨著各國監管機構的圍剿。荷蘭中央銀行 18 日向幣安警告,幣安在當地非法提供服務,且不符合當地的反洗錢和反恐融資法。

此前,日本、香港、義大利、英國、加拿大、新加坡等多國監管機構接連出手,警告其非法營運,多家對沖基金夥伴也抽掉部分銀根,迫使幣安不得不加速合規進度。

延伸閱讀:幣安將停止「德國 荷蘭 義大利」加密貨幣期貨、衍生品服務,恐擴大至全歐洲?

本週稍早,幣安執行長趙長鵬( CZ )接受《彭博》採訪時表示,目前他大部分注意力都集中在確保幣安在轉型為金融機構時,符合當地監管機構的要求,而不是幣安日常運營。

趙長鵬 7 月下旬曾表示,幣安將轉型成為一家受到完善監管的金融機構,並將以開放的心態,找尋一位具有強大監管及合規經驗的繼任執行長,來表明公司對合規的承諾。

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