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幣安提款潮2》「18.5億美元」於24小時內自交易所流出!USDT佔34%

交易所幣安(Binance)的儲備報告近日遭質疑真實性、並傳出檢查機構已握有刑事起訴證據。導致幣安在 13 日內提款潮持續,24 小時內淨流出額達 18.5 億美元,並暫停 USDC 提領。
(前情提要:路透社:美國司法部掌握「起訴幣安」 CZ 等高層證據!但內部分裂停滯)
(背景補充:警訊!WSJ:幣安的財務狀況「依舊成謎」!會計師質疑儲備報告(PoR) 嚴謹性)

 

12/13 18:00 更新》根據 OKLink 多鏈瀏覽器數據,幣安交易所經歷昨用戶大規模提款,近 24 小時累積淨轉出資產超過 18.55 億美元,轉出代幣量排行前三為 USDT(6.34 億美元)、BUSD(5.22億美元)與 BTC(3.02億美元)。

轉出量代幣種類前三內並未包含 USDC,據悉幣安已在台灣時間午後暫停 USDC 的提領功能。

圖源:OKLink

目前幣安交易所鏈上總資產仍有 532.2 億美元,儲備前三大代幣佔比為 37.53% 的 BUSD、  25.26% 的 USDT 和 12.54% 的 BTC。


據 Nansen 數據,在台灣時間 12 日 23 時至 13 日 11 時內,全球最大的交易所幣安淨流出額高達 9.02 億美元,超過所有其他中心化交易所淨流出額的總和、相較第 2 的 Bitifinex (1.09 億美元),淨流出額足足多出約 9 倍。創下幣安自 11 月 13 日 FTX 聲請破產保護後,單日最高的淨流出紀錄。

交易所淨流出額比較。 Source:Nansen

據 Coindesk 報導,另一家數據分析平台 Arkham Intelligence 也顯示幣安資金外流達到近一個月來的最高水平,不過其分析師認為,鑑於幣安帳面上有 640 億美元的資產,資金外流規模「並不明顯反常」。

儲備證明疑慮和美國檢方或起訴導致?

至於為什麼會有大量淨流出?或許是與幣安稍早公布使用「默克爾樹」數據結構的比特幣儲備證明,在上週末遭到多位會計師提出質疑,認為這些舉措尚未完全能夠驗證幣安的真實財務狀況。

以及路透社在昨(12)日報導,稱美國檢察官已收集到幣安違反「反洗錢與國際制裁」的證據,可以立即對包括創辦人趙長鵬(CZ)在內的多位高層提起刑事訴訟的消息有關。

在 FTX 無預警暴雷後,市場投資者已對任何風吹草動非常敏感,或許因此導致這次幣安資金流出額激增的狀況。而針對相關疑慮,執行長趙長鵬昨日深夜也在推特上喊話:

忽視 FUD ,持續建設!

Ignore FUD. Keep building!

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) December 12, 2022

大型做市商同樣巨量提款

值得注意的是,在過去 7 日內, Jump Trading 和 Wintermute 等大型加密貨幣做市商同樣從幣安提走了大量資金。Nansen 分析師 Andrew Thurman 指出,Jump Trading 是提款金額最多的公司之一,近 1 週該公司相關錢包的淨提款金額達 1.46 億美元。

包括 1.02 億美元的 BUSD、1400 萬美元的 USDT ,以及 1000 萬美元的 ETH。另據 Arkham 數據,Jump Trading 今日也向 Paxos 轉入了約 3000 萬美元的 BUSD,以尋求兌現。

對此,Andrew Thurman 表示:

通常 Jump 有大量資金流入 / 流出到交易所,但這次不一樣 ,Jump 過去一個月贖回了 2.45 億美元的 BUSD,過去一週贖回了 1.06 億美元,過去 24 小時贖回了 3000 萬美元。
非常努力地套現,而非再次銷毀。

另一家大型加密貨幣做市商 Wintermute ,也從幣安提走了 850 萬美元的 wBTC 和 550 萬美元的 UDDC。但截稿前 JumpTrading 和 Wintermute 都未回應針對提款原因的置評請求。

Normally Jump has massive inflows/outflows to exchanges

This time is different — Jump has redeemed $245 million in BUSD on the month, $106 million in the past week, and $30 million in the past 24 hours

Working very hard to cash out & not get burned again https://t.co/g06AHTWgzL pic.twitter.com/9zG5O9z4bZ

— Andrew T (@Blockanalia) December 12, 2022

BNB 下挫超5%

受相關恐慌消息影響,幣安的平台幣 BNB 迥異於比特幣近 24 小時強勁上漲的趨勢,從昨日約 285 美元的高點,在稍早十點左右最低下跌至 270.2 美元,近 24 小時下挫超 5%。

BNB 幣價|圖源:幣安

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