歷時五年、吸金超過 7.2 億美元的礦池龐式騙局 BitClub，於 2019 年被美國司法部起訴並逮捕了三位主謀；其中一名罪犯－約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾（Joseph Frank Abel）近期在會議中認罪。然而由於自行認罪，最高僅可判處三年監禁和 10 萬美元罰款。
（前情提要：礦池龐氏騙局 BitClub｜創辦人潛逃印尼被逮補，以「投資挖礦名目」吸金 207 億）
一個宣稱能透過加密貨幣挖礦享有高額回報的項目 BitClub，遭美國司法部（DOJ）於 2019 年起訴並逮捕了三位主謀，再於今年四月逮捕第四為共犯。
據新澤西地區美國檢察官辦公室 9 月 3 日的新聞稿指出，其中一名嫌犯，現年 50 歲的約瑟夫·弗蘭克·阿貝爾（Joseph Frank Abel），終於在會議中認罪，其罪刑包含出售未經註冊的證券；另外，他也對另一項指控認罪－涉及在 2017 年提交了造假的納稅申請表。
BitClub Network
BitClub Network 以加密貨幣挖礦池的名義，在 2014 年 4 月到 2019 年 12 月持續進行詐欺行為：該公司承諾大眾只需支付 100 美元的會員費和低至 500 美元的投資，就可以在比特幣採礦池中購買股票，這筆錢將用於購買和操作高速計算設備。
其團隊從投資者那裡籌集資金、以所謂的加密貨幣挖礦池的股份作為交換，也設定獎勵機制給招募新投資者加入該計劃的投資者。該項目共違法吸金了 7.2 億美元。
Abel 在其中主要負責 BitClub 網路大規模推廣。即使他清楚 BitClub 及其運營商未向美國證券交易委員會（SEC）申請註冊股票，但他還是持續推廣、出售 BitClub Network 的股票。
犯罪手法包含了製作影片、將其發佈至網路上，並在美國和許多其他國家（包括亞洲、非洲和歐洲）就有關 BitClub 的內容進行演講；Abel 甚至指導美國的投資者使用虛擬專用網路或「VPN」來隱藏其位於美國的 IP 地址，以逃避美國執法機構的監測和管制。
Abel 認罪的「共謀罪」最高將面臨五年監禁和 25 萬美元罰款，然而因其自行認罪，最高可判處三年監禁和 10 萬美元罰款。
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美國加密貨幣證券化現況
SEC 雖然近年來對加密貨幣等相關議題等頗為關注，也有意儘早實施明確的監管架構，但實質行動卻進展緩慢。
據動區先前報導，目前，被明確歸類在商品（commodities）類別的數位資產，就只有市值前二大的比特幣（BTC）和以太幣（ETH）。
去年 4 月 3 日，美國證券交易委員會（SEC）在網站上發表了聲明，主要是針對討論長達半年的加密貨幣監管指南發表討論結果－它們在什麼樣的情況下會歸類在證券。
SEC 企業財務局特別在網站的公告說道：
這份指南謹代表美國證券交易委員會裡面，某些成員的看法。並非美國證券交易委員會新訂的規則、聲明、或是看法。這比較像是一種分析工具，幫助參與市場的人了解聯邦證券法的規範，評估參與的代幣發行、銷售是否牽涉到證券法。
此監管框架列出了在發行代幣之前必須考慮的一些因素，以確保其發行的代幣是否會歸類在證券。這些因素包括以下：
- 是否對利潤有預期。
- 是否有特定人士或團隊在維持以及經營網路營運。
- 特定團隊是否在創建或是支持數字貨幣交易市場。
雖然這份指南確實為加密貨幣提供了一些明確的法律建議，但還不是具有法律約束的文件。
今年 7 月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席塔爾伯特，才在接受前任主席紐森（Jim Newsome）採訪時，列舉了一些在加密貨幣領域上關乎監管的一系列待解決問題，同時強調：
數位資產是否要歸類到證券範疇，是 SEC 的職責。
延伸閱讀：暗潮湧鬥，CFTC 主席槓上 SEC : 要盡快釐清數位資產的證券歸類問題
雖然 BitClub 團隊主要罪行並非與加密貨幣證券化相關，但此事件也反映出了在加密貨幣浪潮下，民眾投入與涉入的速度已逐漸加快、擴大，政府與相關機構應儘早建立保護消費者的機制，並同時把相關正確知識確實傳播、並非避而不談，才能從根本預防接下來的相似案件。
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