加密貨幣產業史上最大的龐氏騙局，BitConnect 澳洲發起人 John Bigatton 今日在澳洲承認當局對其的刑事指控，並將於 7 月 5 日面臨宣判。
（前情提要：加密傳銷鼻祖｜BitConnect 北美負責人獲判 38 個月徒刑；創辦人遭印度通緝 ）
（背景補充：幣圈傳銷鼻祖｜美上訴法院推翻前判決，裁定 Bitconnect 受害者可繼續提集體訴訟 ）
號稱加密貨幣界第一個龐氏騙局，BitConnect 成立於 2016 年，利用多層次傳銷結構結合加密貨幣，全球受害金額超過 24 億美金。而今（20）日澳洲 BitConnect 發起人 John Bigatton 在澳洲承認他作為全國推廣人的刑事指控，並將於 7 月 5 日面臨宣判。
此前，澳洲證券投資委員會（ASIC）在 2021 年宣布，已指示澳洲檢察署起訴 John Bigatton，他將面臨至少 6 項指控，最高恐將判處 47 年監禁。
同年，美國 SEC 也起訴 BitConnect 的創辦人 Satish Kumbhani、總發起人 Glenn Arcaro 以及 5 名發起人 Trevon Brown、Craig Grant 、Ryan Maasen、Michael Noble 和 Joshua Jeppesen 。其中總發起人 Glen Arcaro 當庭認罪並判處 38 個月有期徒刑，創辦人 Satish Kumbhani 目前仍處於在逃狀態。
ICO 熱潮下的經典龐氏騙局
成立於 2016 年的 BitConnect 被稱為幣圈史上最大騙局，官方聲稱開發了自動交易機器人，用戶只要存入資金便可獲得「每日 1% 」的高利率回饋、拉下線還可以再賺更多，吸引無知投資人投入，吸金規模高達 24 億美元。
隨後 BitConnect 在 2018 年關閉其交易平台，其發行的平台幣 BCC 也在平台關閉後從 500 美元暴跌至 1 美元。據統計，BitConnect 至少詐騙 95 個國家、至少 4,500 人的資金被捲走。
受害人僅獲得 1700 萬美元賠償
2021 年 9 月，BitConnect 總發起人 Glenn Arcaro 被逮認罪後，他先是被檢方沒收 2,400 萬美元現金，並從其資產中查扣當時價值超過 5,600 美元的加密貨幣。法官在 2021 年 11 月時，還簽訂了一份命令，要把這份主要為比特幣、以太坊組合的 5,600 萬美元加密貨幣變賣，以償還被害者的出售命令。
然而，這價值 5,600 萬美元的加密貨幣在 2023 年初才被正式變賣，總價值滑落至 1,700 萬美元。
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