紐約最高法院於昨（10）日正式駁回 Bitfinex 的兩項動議，法院已經確認 USDT 將歸屬於證券類，且也在紐約州政府管轄範圍，NYAG 已正式取得調查 Bitfinex 的權力。不僅如此，其姐妹公司 Tether 近來凍結用戶 550 萬美元的 USDT，也被社群認為違反了去中心化精神。
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Bitfinex 的官司始於去年挪用姐妹公司 Tether 的穩定幣 USDT 的儲備金 6.5 億，當時 Bitfinex 的律師團向法院提出動議，認為 Tether 的 USDT 不屬於證券，與此同時，Bitfinex 註冊地是英屬維京群島，所以 NYAG 並無管轄權，而這兩項動議在雙雙遭到駁回。
紐約總檢察長萊蒂蒂雅・詹姆絲（Letitia James）在聲明中表示，對法院的判決感到高興，並將繼續用公權力保障投資人的權益。
「今天法院的判決證實了我們辦公室（NYAG）的擁有廣泛的調查權力，我們將以這個權力保護紐約的投資人……，甚至連虛擬貨幣（Virtual currency）都在管轄範圍之內。」
萊蒂蒂雅於聲明中寫道。
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挪用 6.5 億美元，USDT 沒有 100% 的儲備金
去年初，Bitfinex 的第三方支付處理商公司 Crypto Capital 以銀行詐欺罪遭到起訴，帳戶遭到凍結，包括 Bitfinex 的 8.5 億美元也連帶被凍結，為緩解資金問題，Bitfinex 挪用 Tether 公司的穩定幣 USDT 儲備金 6.5 億美元。
為了挪用資金，Tether 甚至在去年三月悄悄修改服務條款，原先 100% 以美元做為儲備的條款，更改為可以美元錨定（貨幣和現金等價物），或是 iFinex（Bitfinex 的母公司）股票擔保貸款，或是以「儲備資產」進行支持。
事件爆發後，Tether 也承認那時的 USDT 已經不是 100% 儲備，約只有 74% 的儲備金，不過於今年四月份，Tether 發出公告，指出在 USDT 的儲備率已恢復為 100%。
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Bitfinex 在抗議什麼？
本案的癥結點在於，一是 USDT 到底是不是證券？而如果不是的話，位於紐約州的 NYAG 對一個在英屬維京群島的註冊公司是否具有管轄權？
創立於 1921 年的反證券詐欺法案《馬丁法案（Martin Act）》賦予 NYAG 監管證券和商品的權利，或是交易證券和證券商品的地方。
然而，Bitfinex 的律師大衛・米勒（David Miller）則表示 USDT 沒有滿足 Howey Test 的條件，包括：對於該投資具有獲利的期望、任何的獲利來源為投資發起人或第三方。
而這項說法也遭到 NYAG 的檢察官約翰・卡斯特拉諾斯（John Castellanos）的辯駁，其表示 NYAG 應該要有管轄權，因為紐約居民可以通過 Poloniex 交易平台在二級市場中購買或交易 USDT，因此無論 USDT 是否屬於證券，NYAG 都具有調查權力。
對於 Bitfinex 辯稱該公司總部位於香港，並在英屬維京群島註冊的說法，法官引用 NYAG 找到的類似案件檔案駁回的 Bitfinex 的動議。
NYAG 引用了 2015 的資料，該資料描述，母公司 iFinex 允許紐約用戶在 Bitfinex 平台上進行交易，直到 2017 年 1 月才修改條款，因此許多紐約人可能持有 USDT。此外，法院也指出 Bitfinex 已經在紐約州設立了多個辦事處，因此，NYAG 有調查的權利。
對此，Bitfinex 的總法律顧問史都華・霍格納（Stuart Hoegner）則是透過電子郵件表示：
「我們將尊重法院的判決」。
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Tether 凍結用戶 4,600 萬美元惹議
不僅是 Bitfinex 要面對司法問題，其姐妹公司似乎也正在被社群質疑。
眾所周知，Tether 所發行的 USDT 穩定幣是市佔率最高的穩定幣。據 CoinMarketCap 數據，目前 USDT 發行量以達到了 91 億美元，對比去年的 20 餘億，發行量增加了 400% 以上，足見加密市場對其的依賴。
雖然號稱穩定幣，但並不是所有人都對它放心。加密新創 Arcane Asset 的首席執行長艾瑞克・沃爾（Eric Wall）在推特爆料，今年到目前為止，Tether 已經凍結了 39 個地址的資金，總額高達 551 萬美元（約為新台幣 1.6 億元）。
– 圖片來源：Dune 網站截圖 –
在凍結的 39 個地址中，有 24 個已經被列入黑名單，多數的資金活躍於其中 4 個地址，其中一個甚至持有多打 456 萬顆 USDT。
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沃爾在推個上說道：
「更正一下，在凍結的 22 個地址中，不是 3 個，而是有 4 個地址是相當活躍，且持有大量資金。這讓凍結資金總量達到了 550 萬美元。」
Correction: Actually there's 4 of the 22 that had active USDT balances when they were frozen, not 3. This makes the total frozen $5.5m. This account here that I missed is actually the second largest USDT freeze in Tether history:https://t.co/B0mfRYA1a2
— Erica Wall | BIP-420😺 (@ercwl) July 9, 2020
而這不是 Tether 首次凍結用戶資金，事實上，自發行到現在，Tether 總共凍結了 4,600 萬美元。雖然絕大多數凍結資金是因為該地址涉及詐騙或是洗錢，但社群意見仍呈現兩極狀態。贊同的人認為，Tether 是在保護用戶。
此外，如果用戶不小心將 USDT 發錯地址，也可以透過 Tether 的協助取回，這樣的機制讓 Tether 更接近銀行的概念。
但反對的人認為，此舉已經違背了加密貨幣的創造目的：將控制權交還給個人。
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