加密龍頭交易所 Bitfinex 私下挪用姐妹公司 Tether 資金一案，自 2019 年爆發以來，就一直在法庭程序上糾結。紐約總檢察長辦公室（NYAG）認為 Bitfinex 和 Tether 應該將雙方「所有借貸文件」都提交到法庭上，但 Bitfinex 認為這會影響到其它用戶，雙方這個議題不斷在纏訟。而今（20）日 Bitfinex 宣布已接近備妥文件，幾週內就可以交出。
（前情提要：紐約檢方申請命令：Bitfinex,Tether 須「兩個月」內提交 9 億貸款相關文件）
（事件背景：台灣捲進「150億美元」虛擬貨幣洗錢？Bitfinex, USDT母公司 iFinex 曾是本土7家大型銀行客戶）
據CoinDesk 消息，Bitfinex 交易所預計將在未來幾週整理完成 NYAG 所需要的文件，這些文件會將 8.5 億美元借貸文件整理清楚，預計將有助於檢察官對挪用資金移案的調查，讓延宕已久的案件能更水落石出。
被告 Bitfinex 的委任律師麥克（Charles Michael）昨（19）日在法庭上表示，母公司 iFinex 已經「為 NYAG 備好了大量資料」，預計在 30 天內會完成。
NYAG 主要是依據是第 354 號命令，要求 Tether 提出將 Bitfinex 的信用貸款額度提高至 9 億美元的詳細說明文件，一開始法官同意 Tether 須交出文件，不過在 Bitfinex 抗辯後，法官再度改判，雙方就這樣來來回回糾纏了一年多。
去年九月，檢方再度提出申請，這次紐約最高法院判決 Bitfinex 必須要交出所有文件，Bitfinex 也只好配合。
延伸閱讀：200億 儲備金挪用案｜Bitfinex借貸禁制令下週到期，「紐約總檢察長 NYAG」請求再延 30 天
為何要挪用資金？
事情發生在 2019 年 4 月，當時 Bitfinex 交易所因為委任的巴拿馬支付處理商「Crypto Capital」因遭到政府凍結資金，導致 Bitfinex 出現龐大資金缺口，因此 Bitfinex 才會向姐妹公司 Tether「貸款」8.5 億美元。
據悉，Crypto Capital 之所以會被凍結是因為私自挪用 Bitfinex 的資金，當時，經營影子銀行 Crypto Capital 的福勒（Reginald Fowler）以個人及公司名義在多家銀行中開設帳戶暗中轉移來自 Bitfinex 約 8.5 億美元（約為新台幣250億）的資金，甚至在 2019 年 4 月將這些非法利得，拿去資助當時尚未倒閉的美式橄欖球聯盟。
嚴格來說，Bitfinex 也算是受害者。
不過這並不能當作挪用 8.5 億儲備金的藉口。Tether 是美元穩定幣 USDT 的發行商，該公司標榜的就是，100％ 的美元儲備，以此讓市場信服。
但當時，為了助 Bitfinex 度過難關，Tether 甚至被發現悄悄將原本 100% 以美元儲備的服務條款，改為美元錨定的貨幣、Bitfinex 母公司 iFinex 的股票擔保貸款等作為儲備資產。
雪上加霜的是，Tether 承認當時穩定幣 USDT 的儲備金沒有達到 100%，只有約 74% 的儲備。
而 Tether 的 USDT 是「空氣儲備」的謠言也甚囂塵上。
延伸閱讀：USDT是下個瑞波？Messari : Tether是市場的最大威脅，「生死交關」的 2021年關卡將至
FTX 創辦人掛保證：可換回美元
懷疑論者認為，Tether 作為市佔率最高的美元穩定幣 USDT 發行商，完全「可以」多鑄造一些 USDT，從而操縱比特幣或其他加密市場的價格，甚至有些人宣稱 USDT 無法換回美元。
但這點 FTX 交易所創辦人 Sam Bankman-Fried 則表示：USDT 可以換回美元，因為 FTX 就正在這樣做。
Sam Bankman-Fried 在推文寫道：
「USDT 無法換回美元，這件事聽起來有點好笑。我不知道該怎麼跟你解釋。
但你真的可以換回美元，因為我們一直都在這樣做。」
It's sort of funny hearing people claim that you can't create/redeem USDT for $.
Like, I don't know what to tell you, you can, and we do. https://t.co/8XthTsk1xr
— SBF (@SBF_FTX) January 12, 2021
也許 FTX 可以用 USDT 換回美元，但恐怕還是很難使得懷疑論者停止質疑，歸根究底，這是因為有關於 USDT 審計報告實在太少。
而 The Block 研究總監切馬克（Larry Cermak） 認為，這可能和 Tether 不想曝光客戶的原因有關。
這也符合數據研究公司 Chainalysis 的研究，即中國可能是 USDT 購買的主要地區，特別是中國政府禁止比特幣，但卻沒有禁止 USDT，這點著實讓人懷疑 USDT 發行量暴增背後的驅動力。
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