八八會館案爆出案外案，睿森銀樓負責人涂誠文被檢方查出透過虛擬貨幣交易所替博弈、電信詐騙集團洗錢，台灣交易所幣竟科技的 COO 張于庭也因此遭檢方約談。下文整理 Bitgin 官方與 VASP 籌備小組的回應。
（前情提要：88會館百億洗錢案》「台灣交易所COO」也被羈押！虛擬貨幣有關？）
（背景補充：imB詐騙吸金90億偵結！主嫌曾國緯等31人起訴，還盛竹如清白）
於2022 年震驚全台的八八會館案，主嫌郭哲敏靠洗錢和線上博奕平台賺進鉅款，數年內經手地下非法匯兌超過 200 億元，他在今年 7 月於泰國被逮、在 8 月被引渡回台時，還被查出持有 641 萬枚 USDT 的冷錢包。
案外案》台灣加密貨幣交易所 COO 張于庭也遭羈押
據動區昨日報導，檢方調查後發現，郭哲敏與睿森銀樓負責人涂誠文是洗錢合作夥伴，擁有國際級「金流事業體」，專門處理台灣與東南亞之間博弈等地下匯兌，此次偵辦涂誠文案，約談對象有數十人，被羈押人士包括虛擬貨幣交易所幣竟科技女負責人（COO）張于庭 Jasmine、幽默科技董事長徐輊軒。
據專案小組清查， 2020 自 2023 年間，涂誠文透過幽默科技找遊戲橘子等公司購買近百億元的點數，然後在網路上把點數轉賣給境外香港公司，以藉「出口」名義向國稅局申請退稅， 4 年共詐領公帑 3 億元，但早已被國稅局及調查局盯上。
幣竟科技（Bitgin）執行長回應
對此，幣竟科技執行長昨晚回應表示：幣竟因在 2021 年底與某法人戶的交易，而受到檢調調查，但自 2022 年 3 月經辦銀行通知該公司，交易對象可能涉及洗錢活動後，已立即採取行動，停止了與該法人戶的所有交易，並積極向監管單位報告這段期間的交易紀錄。
以下是畢竟科技 CEO Daniel 在 FaceBook 的全文
大家好，我是畢竟科技 CEO Daniel，上週，我們的 COO Jasmine 因為畢竟於2021年底與某法人戶的交易而受到檢調的調查。我們想要明確地表達，自從2022年3月銀行通知我們交易對象可能涉及洗錢活動後，我們立即採取了行動，停止了與該法人戶的所有交易，並積極向銀行局報告了這段期間的交易紀錄。在這個過程中，我們不僅加強了對於鏈上幣流的追蹤，更重要的是，我們學習到在法幣金流方面，我們需要更多的主動性和警覺性。雖然我們在得知問題後立即採取了行動，但我們仍不幸地捲入了這起案件。我們正在全力配合檢調的調查，並期望能夠盡快澄清事實，證明我們的清白。我們深知，作為虛擬通貨業者，我們有責任確保所有交易的合法性與透明度。此案件凸顯了法幣與加密貨幣轉換過程中存在的挑戰，特別是在目前法規尚未完全健全的情況下。我們呼籲同業在進行法幣與加密貨幣的轉換時，必須更加謹慎，並且積極參與到法規制定的過程中，共同為整個行業的健康發展貢獻力量。最後，我們承諾將從這次事件中學習，並持續改進我們的內部管理和合規流程，以確保類似事件不再發生。我們期待與各位同業共同面對挑戰，攜手創造一個更加透明、安全的加密貨幣環境。衷心感謝大家的理解與支持。畢竟科技股份有限公司 CEO Daniel 敬上
幣竟交易所的營運一切正常，用戶權益不會因此受到影響。
台灣 VASP 籌備小組公告
由於幣竟科技也是臺灣 VASP 公會籌備小組成員，此次涉及檢調案件一事，籌備小組也在昨（12）日召開臨時會議，提出多點共識：
- 相關涉案之籌備小組成員（幣竟科技）主動提出，在偵查階段與取得確定判決前，暫時不參與包括公會籌備小組在內之公共事務運作。
- 本件個案仍在司法偵查階段，基於偵查不公開及無罪推定原則，本籌備小組完全尊重司法機關之法定程序及相關當事人之法定權利，並待地檢署或法院之最終認定。
- 虛擬資產產業仍屬發展早期，在科技創新的同時亦有不確定風險之可能。本籌備小組達成共識，無論是在籌備階段或公會正式成立之後，若有成員因業務行為涉及重大刑事案件之調查，於偵查終結獲不起訴處分或確定判決前，皆應暫停公共事務之參與。
- 相關涉案之籌備小組成員在判決確定前，仍屬完成金管會洗錢防制法令遵循聲明之業者，不應被剝奪其相關權利，應於暫停參與期間，持續保留其籌備小組成員資格。
》詳覽 VASP 籌備小組完整公告。
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