韓國最大的加密貨幣交易所 Bithumb 自去年起因負責人涉嫌詐欺而陷入監管危機。繼今年 4 月首爾警方證實 Bithumb 的實際控制人李政勳及前主要股東 BK 集團董事長金炳郡移送檢調後，首爾中央地方檢察廳近日也正式對李政勳涉嫌詐欺提出刑事起訴。
（前情提要：韓國交易所｜警方證實：Bithumb負責人因「詐欺罪嫌」移送檢方，前最大股東也遭起訴）
據《韓聯社》週二（6）報導，首爾中央地方檢察廳正式以詐欺罪刑事起訴 Bithumb 高層。不過，雖然詐騙金額高達上千億韓元，但考量到被告積極配合調查，因此並沒有被拘留。
首爾中央地方檢察廳近日針對 Bithumb Coin（BXA）詐騙案起訴 Bithumb Holdings 前董事會主席、Bithumb 及 Bithumb Korea 前實際控制人李政勳，罪名為刑法劃定的詐欺行為。
據《韓聯社》報導，李政勳於 2018 年 10 月向 BK 集團主席金炳郡提議收購 Bithumb，並說服金炳郡發行 BXA 以展開 ICO（首次代幣發行）募資，不法獲利高達 1,120 億韓元。
報導指出，金炳郡相信了李政勳的建言，並使用了 BXA 預售中的一部分獲利用於收購 Bithumb 的股份。據動區報導，BK 集團在此之前已經是 Bithumb 的第五大股東，後又收購了第一股東 BTC Holdings 過半的股份。
然而，BXA 卻只是一個幌子，最終並沒有在 Bithumb 上市。這不只導致了大量的投資人慘賠，金炳郡也沒有如願成功地收購 Bithumb。
空氣幣 BXA 的受害者雖起訴了金炳郡及李政勳二人，但檢調認為，金炳郡實質上也是遭李政勳誆騙的受害者，因此並沒有對其進行懲處。
本案涉案金額之大，引起韓國業界一片譁然。不過，檢方表示，由於李政勳在調查過程中積極配合，並且考量到被告還依法繳納了當初金炳郡收購金額的 70% 作為資本利得稅，因此決定直接送審，沒有做拘留處置。
拖垮海外合作對象
值得注意的是，Bithumb 要面臨的訴訟風波還不只這一樁。
據《韓國時報》報導，Bithumb 的香港子公司也遭到前泰國合夥人提告，子公司管理層同樣面臨刑事詐欺指控。據了解，Bithumb 在 BXA 上架失敗後，就單方面停止了和泰國的雙邊合作關係。
整起事件還要回溯到 2017 年 Bithumb 宣布將透過成立合資公司擴展海外業務。Bithumb 隔年便在泰國、日本建立了企業實體。然而，據前泰國合夥人所述，Bithumb 本就無心發展海外事業，此舉純粹是為了透過海外合作夥伴抬高 BXA 的 ICO 聲勢。
Bithumb 前泰國合夥人透露，Bithumb 在日本的海外合作對象也預計將在不久後獨力提出訴訟。
截至目前為止，Bithumb 都尚未對上述事件做出任何回應。
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