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監管圍剿|BitMEX 再遭控「藏匿不法所得 4.4 億美元」,母公司 HDR 出面否認洗錢

加密交易所 BitMEX 今年不斷進出法院,5 月被一間波多黎各公司以市場操縱、洗錢等指控提起民事告訴,前天提交的最新文件中更質疑,該交易所三名共同創辦人在意識到監管執法單位步步進逼後,試圖透過移轉來隱匿非法所得,估計總金額高達 4.4 億美元。
(前情提要:美國政府追殺後續|BitMEX 加速 KYC 補救:未驗證者12月4日後,將無法提領帳戶資金)
(事件背景:美股時代結束,現金為王時代來臨?股票,黃金,加密市場連跳水,美元指數破單月新高)

 

加密貨幣期貨交易所 BitMEX 本月初被美國商品期貨交易委員會(CFTC)以違反反洗錢(AML)規定提起民事訴訟,同時司法部(DOJ)也以觸犯《銀行保密法》為由,提起刑事訴訟。

兩週後,又因涉嫌非法操縱加密貨幣市場、網路詐欺、違反 AML 等被一名俄羅斯公民告上法院,指控其不法所得高達數十億美元,並讓自己損失慘重。

而且實際上 BitMEX 在 5 月就已經被 BMA LLC 以通訊詐欺、洗錢、市場操縱等多項罪嫌提起訴訟,被告同樣為 BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited、ABS Global Trading Limited,以及其共同創辦人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed。

原告 BMA LLC(Bitcoin Manipulation Abatement)是一間鮮為人知的波多黎各公司,委任 Consensus Law 法律事務所的 Pavel Pogodin 律師進行訴訟。

延伸閱讀:CZ全盤否認!富比士爆料:幣安「太極文件」外流,詳述 Binance 如何在美國規避監管

延伸閱讀:BitMEX 本月第三起訴訟!用戶跨海控訴「操縱市場跟洗錢」吸金逾 10 億美元

該案原告於本月 30 日提交的最新回應文件質疑 BitMEX 三名創辦人在獲悉可能被 CFTC、DOJ 調查後,就陸續以「利潤分配」的名義,自 HDR 公司帳戶轉出高達 4.4 億美元非法所得到各自的私人帳戶。文件中寫道:

敏銳地意識到 CFTC 和 DOJ 的調查與即將到來的民事和刑事指控之後,被告 Hayes、Delo、Reed 在準備接受美國當局制裁的同時,掠奪了被告 HDR 帳戶在 BitMEX 平台上發生的各種不法活動的收益,總計約 440,308,400 美元。

並整理出三人分贓的比例及資金轉出的時間點,原告方分析道,在短短三個月內配發這麼大筆的資金明顯不屬於 HDR 正常的業務營運,因為這代表該公司的年度利潤分配金額將超過 17.6 億美元,但 HDR 根本沒賺這麼多錢。

被告遭指控移轉不法所得金額超過 4.4 億美元|截圖自原告回應文件
資金移轉的日期|截圖自原告回應文件

因此,這些特別大的分配顯然是為了掠奪被告人HDR的資產,並妨礙原告和政府在任何未來的判決後拿回這些資產。

除了懷疑被告試圖藏匿不法所得之外,原告也指出被告一直在拖延法庭程序。

BitMEX 的反應

但全權經營並擁有 BitMEX 交易所的 HDR 公司否認了原告說詞。

HDR 發言人向外媒《CoinDesk》表示,被告的指控不實,他們正依據「正常的」程序進行,並且相信法官會明辨是非:

Consensus Law 的 Pavel Pogodin 對我們以及加密貨幣領域的其他人提出了一系列越來越虛假的推斷。
我們將透過正常的訴訟程序來處理這一問題,相信法院會看透他聲稱的內容。

這起 BMA 控告的案件自 5 月纏訟至今,再加上本月新增三起的官司,BitMEX 儼然正在遭遇全球監管單位圍剿式的打擊。

而在三位高管遭到通緝後所推出的「加速推行用戶驗證計畫(UVP)」補救措施,原訂於明年 2 月結束的過渡期大幅提前至 11 月 5 日,未在期間完成手續的用戶帳號將遭到凍結。

大動作對「洗錢嫌疑業務」的改革與妥協,是否能夠獲得監管單位的諒解,從而獲取減免刑罰、認罪協商罰款了事的從輕處分?目前的情況看起來,仍舊不太樂觀

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