去年十月，BitMEX 主要的 4 位前高層被以違反《銀行保密法》（BSA）、反洗錢條例等為由，遭美國司法部（DOJ）、商品期貨交易委員會（CFTC）起訴。目前除已遭逮捕的 BitMEX 共同創辦人暨前技術長里德（Samuel Reed）外，另一位共同創辦人狄洛（Ben Delo）也在今（16）日交保獲釋，但仍有二人在逃。
（前情提要：BitMEX前CEO向美國協商投案！Arthur Hayes或於4/6由司法部移送夏威夷）
（事件背景：深夜重磅！CFTC、FBI 以「違反銀行法」通緝BitMEX創辦人、CTO已被捕）
震
撼業界的 BitMEX 案再有新進展。《彭博社》報導指出，BitMEX 共同創辦人狄洛已在昨日自英國前往美國接受法院傳訊，但庭上仍拒絕認罪，並繳納了 2,000 萬美元的鉅額保釋金，現已獲准返回英國待審。
BitMEX 是創立於 2014 年的老牌加密貨幣衍生品交易所，因提供超高槓桿而背上賭場罵名，始終爭議不斷。
去年起，BitMEX 就接連因涉洗錢、非法經營、藏匿不法所得等多項指控而遭到法院起訴，CFTC 及 DOJ 更接連在十、十一月對 BitMEX 高層發出通緝令。
根據《彭博社》報導，除通緝令發出後第一時間便遭到拘捕的 BitMEX 技術長里德外，因英國公民身分而行動受限的共同創辦人狄洛，已在聯邦調查局、海關、邊境管制機關等機構協商下，自英國飛往美國，並於週一在紐約接受遠端審訊。
聽證會上，狄洛仍辯稱其無罪，並最終以 2,000 萬美元的保釋金獲釋；依據保釋條款，他被允許返回英國。狄洛的發言人米勒（Rachel Miller）向《彭博社》表示，狄洛欲在法院上證明自己的清白。
米勒說道：
指控毫無根據，只是彰顯了美國當局的越權行為，而這個越權管轄毫無道理可言。
延伸閱讀：美國政府追殺後續｜BitMEX 加速 KYC 補救：未驗證者12月4日後，將無法提領帳戶資金
兩名被告仍在逃
CFTC 於去年時月指控 BitMEX 前執行長海耶斯（Arthur Hayes）在內等上述 3 人藐視《銀行保密法》。依據《銀行保密法》，金融機構需為金額超過 10,000 美元的交易提交報告，以防堵洗錢等犯罪活動。
自通緝令發出以來，BitMEX 前執行長海耶斯依舊身處新加坡。動區三月報導，海耶斯正與美國助理檢察官討論 4 月入境夏威夷投案的可能性。另一方面，遭 DOJ 起訴的業務發展主管德懷爾（Greg Dwyer）則身處百慕達，他拒絕投案，故美國當局正尋求將其引渡回國。
不過，BitMEX 雖官司纏身，但在主要高層集體請辭後仍維持正常營運，且交易活動即便一度下降，仍是相當活躍。據 CoinMarketCap 數據顯示，BitMEX 交易量在衍生品交易所排名中位列第 8，過去 24 小時內交易額達 66 億美元。
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