在英國，一名華裔女子因協助中國詐騙集團首腦洗錢高達 63 億美元的比特幣而受審。近日經過審理，倫敦南華克皇家法院判該女子一項洗錢罪成立，並預訂在 5 月 10 日宣布刑期。
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動區今年二月曾報導，一名入籍英國的華裔女性簡雯 (Jian Wen) 因涉嫌協助被中國通緝的詐騙集團首腦錢志敏 (Zhimin Qian) 洗錢，而遭警方逮埔。
英國警方沒收 6.1 萬枚 BTC
英國警方是在 2021 年搜查了 Jian Wen 和 Zhimin Qian 租用的一間房屋，並沒收共裝有 61,000 枚比特幣的各種數位錢包，當時 61,000 枚比特幣在當時價值約 17 億美元，以比特幣現價 6.9 萬美元換算，如今價值已超過 40.8 億美元。
用比特幣大買奢侈品和房產遭警方起疑
而 Jian Wen 之所以遭警方盯上，是因為她試圖使用比特幣在倫敦購買奢侈品和房地產，包括在漢普斯特德的一座附設游泳池、有七個臥室的豪宅，該豪宅市價達 3000 萬美元，但由於 Jian Wen 無法解釋其比特幣的來源，交易未能完成。
檢察官：簡雯應知資金為不法所得
起初，Jian Wen 聲稱，其持有的比特幣是通過挖礦取得，但她後續又改變說法，聲稱這些比特幣是 Zhimin Qian 給她的「愛的禮物」，並出示一份契據，寫明她從 Zhimin Qian 手中獲取 3,000 枚比特幣。
不過檢察官 Gillian Jones 在審判開始時表示，錢志敏在中國當局開始調查其詐騙行為不久後，於 2017 年使用偽造的護照抵達英國，而當時錢志敏需要將被盜的贓款轉換成比特幣以便從中國帶出，然後再轉換回現金，因此利用簡雯作為她的「掩護人」。
檢方表示，簡雯應該知道錢志敏的錢是非法獲得的，理由包括錢志敏對前往與中國有引渡條約的國家旅行感到厭惡。
法庭最終判簡雯有罪
面對這些指控，簡雯在法庭上堅稱自己的清白，聲稱自己對於錢志敏的犯罪行為毫不知情，僅認識他作為一名經營珠寶生意、比特幣挖礦成功的商人。
簡雯表示，她只是試圖為她的兒子提供更好的生活，她的律師馬克·哈里斯形容錢志敏為一名「專業的犯罪超級反派」，不斷對簡雯謊報資金來源。
不過據路透社上週報導，經過陪審團審理，英國倫敦南華克皇家法院最終判決簡雯 1 項洗錢罪成立，並預訂在 5 月 10 日宣布刑期。至於錢志敏在 2020 年時就已逃離英國，目前仍逍遙法外。
