已於前年對檢方洗錢指控認罪的比特幣混幣服務商 Helix 創辦人 Larry Harmon，其弟弟 Gary Harmon 承認於 2020 年 4 月非法從美國國稅局（IRS）眼皮底下盜走超過 712 顆比特幣，並用這些贓款大肆揮霍。
（前情提要：比特幣「混幣器 Helix」創辦人認罪！承認合謀洗錢驚達3億美元，恐吃20年監禁）
（背景補充：重大爭議！美國司法部起訴「提供混幣技術的開發者」為洗錢共犯，比特幣社群譁然）
美國司法部 6 日公告，已於前年對檢方洗錢指控認罪的比特幣混幣服務商 Helix 創辦人 Larry Harmon，其弟弟 Gary Harmon 涉嫌於 2020 年 4 月非法從國稅局（IRS）眼皮底下八次竊取他哥哥 2020 年被捕後遭到執法部門沒收的比特幣，總額超過 712 顆，在當時價值約 540 萬美元，並用這些沒收資產揮霍無度。
來自俄亥俄州、現年 31 歲的被告人 Gary 昨日已承認犯下電匯詐欺和妨礙司法罪名，2021 年 7 月，FBI 特工逮捕了 Gary Harmon，作為認罪協議的一部分，Gary Harmon 同意上繳價值超過 1,200 萬美元的加密貨幣和其他詐欺所得的資產，其中包括 647 枚比特幣、2 枚以太坊和 1,740 萬枚狗狗幣。
Helix 創辦人於暗網洗錢超 35 萬枚比特幣
據動區報導，混幣器 Helix 創辦人 Larry Harmon 在 2020 年 2 月遭檢方以共謀洗錢、無照營運金錢轉移服務等多重罪名逮補。2021 年 8 月 Larry 已承認通過 Helix 在暗網市場提供比特幣洗錢服務，處理這些用以進行非法毒品貿易的贓款，面臨最高 20 年監禁的他共代表客戶轉移了 35 萬枚比特幣，涉案金額高達 3 億美元。去年 10 月，美國財政部金融犯罪防制署（FinCEN）以違反《銀行保密法》為由，重罰他 6,000 萬美元罰款。
作為認罪協議的一部份，Larry 擁有的 4,400 多枚比特幣遭罰沒（當時價值逾 2 億美元），當前尚未最終判刑。彭博評論，Larry Harmon 的案件是加密執法的一個里程碑，除了涉及巨額資金外，這是第一次有人被執法部門指控犯有與「混幣」相關的罪行。
延伸閱讀：FinCEN以違反《銀行保密法》，首開罰「比特幣混幣器開發者」6,000萬美元
從國稅局存放的錢包遠端轉移比特幣
《Coindesk》指出，根據檢方 2021 年 8 月提交的法庭文件，Gary 使用他哥哥 Trezor 錢包的助記詞重新創建了多個錢包，在 2020 年 4 月，他從 Larry 被沒收並存放在美國國稅局置物櫃中的錢包，八次秘密轉移了總量超過 712 顆的比特幣到他自己的錢包（當時比特幣幣價約為 4.8 萬美元），後續更通過兩個線上的比特幣混幣器服務進一步洗錢，然後用這些洗過的比特幣大肆揮霍。
Gary 暴富後，首先在借貸平台 BlockFi 以偷來的比特幣作為抵押品，獲得了 120 萬美元的貸款，用來購買豪華公寓。此外，他還在脫衣舞俱樂部和私人飛機上大灑錢，法庭文件就收錄了 Gary 在裝滿美金的浴缸裡與穿著火辣的舞者共浴時，臉上洋溢幸福微笑的圖片。
Gary Harmon 認罪後目前面臨最高 40 年的監禁，美國地方法院法官訂於 3 月 17 日舉行量刑聽證會。
📍相關報導📍
美國監管｜路透社 : 司法部勒索軟體小組將「積極追蹤」加密金流；IRS起訴混幣商Bitcoin Fog
