金融科技新創 Centra Tech 在 2017 年發起的「詐騙性 ICO」，還找來名人代言，結果在去年被美國證券委員會（SEC）以兩項詐欺罪名起訴，判決於週三（12/16）出爐，創辦人法卡斯（Robert Farkas）被判一年有期徒刑、三年緩刑。
（前情提要：拳王梅威瑟、DJ Khaled 代言的「詐騙性 ICO」: 公司創辦人認罪、共吸金 6,000 萬美元）
金融科技新創 Centra Tech 聯合創辦人法卡斯（Robert Farkas）在今年 6 月於法庭上承認兩項證券、電信詐欺罪行，總共從投資者手中騙得超過 2,500 萬美元。
理論上，法卡斯認罪的兩項證券詐欺及電訊詐欺，將讓他面臨最高恐達 10 年的監禁，然判決於本月 15 日出爐，據美國紐約南區法院新聞稿，法官伊蘭・格拉夫（Ilan T. Graff）宣布判處法卡斯一年有期徒刑及三年緩刑。
法官格拉夫在新聞稿中表示：
法卡斯和他的同謀，虛構高級主管職位，捏造與合法機構的商業關係，欺騙投資者為「欺詐性 ICO」支付數百萬美元。
我們將繼續積極追查這類欺詐行為，不論其涉及的範圍是傳統證券，或是新型金融工具和加密資產。
此案件始於 2017 年 7 月，法可斯及另外兩名被告夏瑪（Sohrab Sharma）和特拉帕尼（Raymond Trapani）共同成立了金融服務公司 Centra Tech，聲稱能提供加密貨幣金融商品，並許諾客戶將與支付巨頭 Visa、萬事達卡（Mastercard）、Bancorp 合作發行加密金融卡「Centra Card」。
同年 7 月底至 10 月，法可斯升級犯案手法，開始策劃這場「ICO 大騙局」。
首先，該團隊虛構了一位名叫愛德華（Michael Edwards）的執行長，並宣稱他有哈佛工商管理碩士學位，以及 20 年以上金融背景；再來，欺騙投資人 Centra Tech 擁有全美共 38 州合法金融執照。
下一步，他們找了一線巨星「不敗拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather）、DJ Khaled 為該其「詐騙性 ICO」代言；梅威瑟還在 Instagram 上公開支持這項 ICO 計劃。
法可斯和他的同謀做了這麼多，就是為了誘使投資人購買名為 CTR 的未註冊證券（代幣），騙取 2,500 萬美元以上資金。此外，判決書還提到三名嫌犯在 ICO 結束募資後，仍到處行騙，並詐得 6,000 萬美元以上資金（折合台幣近 17 億）。
詐欺收益將用以「賠償」受害者
投資人發現受騙後告上法院，引起當局注意，美國證券委員會（SEC）、美國聯邦調查局（FBI）於 2018 年 4 月開始介入調查，SEC 隨後起訴三位嫌犯，以及代言人梅威瑟、DJ Khaled；兩位明星隨後與 SEC 和解並支付罰金。 對此，美國證券委員會（SEC） 提醒大眾，若名人代言產品卻不透露代言收益有可能違法。
美國聯邦調查局（FBI）則扣押了三名嫌犯詐取的 10 萬枚以太幣；根據判決書，美國法警在今年稍早以 3,340 萬美元將上述以太幣全數售出，該資金和其他沒收的詐欺收益，都將被用作為受害者的賠償資金。
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