美國商品期貨交易委員會（CFTC），已針對南非最大的比特幣龐氏騙局之一 Mirror Trading International (MTI）向法院提起民事訴訟，希望協助受害人獲得賠償；該起案件主謀 Steynberg 最近已在巴西被拘留。
（前情提要：南非兩大詐騙案新進度！Africrypt 平台方律師突辭職；MTI 遭法院發「最終清算令」）
美國商品期貨交易委員會（CFTC）昨日發布新聞稿表示，該單位已向美國德克薩斯州西區地方法院提起民事訴訟，指控南非共和國企業 Mirror Trading International（MTI）和該司執行長 Johannes Steynberg 犯有欺詐和違規註冊等罪行；此外該起案件的主謀 Steynberg 作為南非執法部門認定的國際逃犯，最近已根據國際刑警組織逮捕令在巴西被拘留。
據悉，Steynberg 透過運營 MTI 建立了一個全球外匯商品池，僅接受比特幣進行支付，涉案金額超過 17 億美元，但被告直接或間接挪用了從投資者那裡接受的所有比特幣。CFTC 將該起案件敘述為：該單位涉及比特幣的指控案件中最大宗欺詐計劃。
在持續的訴訟中，CFTC 表示他們將尋求 MTI 對受害者進行全面賠償，但它也表示可能無法追回所有損失的資金，因為不法行為者可能沒有足夠的資金或資產進行償還。
據訴訟書資料，從 2018 年 5 月 18 日到 2021 年 3 月 30 日左右，Steynberg 作為 MTI 的控制人，運用多項社交媒體組織了國際規模的多層次傳銷手法，從來自美國甚至世界各地超過 2.3 萬名受害者手中獲得 29,421 枚 BTC（案件審理當時價值約 17 億美元）。
據今年五月《Bitcoin.com》報導，南非法院已要求涉及 MTI 詐欺案件的 18 名主謀，包括 MTI 的共同所有者 Johann Steynberg 和 Clynton Marks，向清算人償還超過 2.91 億美元的債務。
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