本月初美國司法部（DOJ）查扣了價值 10 億美元以上的比特幣，刷新歷史紀錄。其中區塊鏈分析公司 Chainalysis 扮演了重要的角色，除了追蹤不法所得移轉路徑，之後還將協助 DOJ 拍賣這一大筆加密資產。
（前情提要：美國司法部查扣逾「10億美元BTC」！第四大比特幣鯨魚竟是「絲路的暗網駭客」）
美國司法部（DOJ）本月初大動作扣押了暗網「絲路（Silk Road）」竊盜駭客的比特幣及其分叉幣等，合計價值超過 10 億美元，為美國史上金額最高的一次加密資產查扣行動。而區塊鏈數據分析公司 Chainalysis 上週四（11/12）發布新聞稿表示，他們不只在本案中協助 DOJ 追蹤加密資產流向，也會協助其拍賣。
Chainalysis 首席營收長 Jason Bonds 在聲明中寫道：
隨著加密貨幣逐漸成為主流，不論好人壞人，將會有越來越多人使用它們。
這段話點出了加密貨幣的用戶規模擴張，犯罪案件數量將隨之攀升。該公司也說明道，由於執法單位處理的加密貨幣相關犯罪案件越來越複雜，當局對資產追蹤和變現的需求正在增長。
針對籌備中的絲路駭客的扣押資產法拍，Chainalysis 也宣布將與法律顧問團隊 Asset Reality 合作，討論詳細執行辦法。Asset Reality 團隊由法律和執法從業人員組成，為國際執法機構提供有關加密貨幣的策略諮詢服務和培訓。
有了這些團隊的助力，這場史無前例的大型比特幣拍賣應該會比預期中更快到來。
而且此前 Chainalysis 也已經多次對美國監管當局伸出援手，幫助他們追蹤、扣押加密貨幣形式的不法所得。
最具代表性的一次是 8 月 DOJ 封鎖了 300 多個恐怖組織持有的錢包地址，其資產總價值有數百萬美元，當時也是最大規模的恐怖融資加密貨幣扣押。
之後 DOJ 又查扣了 280 多個北韓駭客集團「拉撒路（Lazarus Group）」有關的地址，沒收的資產價值高達 2,870 萬美元。
在這兩起大型犯罪案件的調查中，Chainalysis 都為 DOJ 提供追蹤工具，並提交了詳細的分析報告。
延伸閱讀：恐怖融資｜史上最大扣押金額，Chainalysis 聯手美國當局，斷「蓋達 ISIS 哈瑪斯」加密貨幣金流
延伸閱讀：美國司法部欲查封 280 個「與北韓有關」的加密帳戶，聯手中國 OTC 洗錢獲利數億
不過，外媒《CryptoSlate》引用了美國律師事務所 Anderson Kill 合夥人 Preston Byrne 推文（現已刪除）指出，有些評論認為基於美元不斷貶值的事實，或許政府根本不應該脫手加密貨幣資產：
具爭議性的意見：DOJ 不應出售被扣押的比特幣，而應在法定貨幣時代結束後開始囤積比特幣作為國家儲備以支持美元
－－@prestonjbyrne 2020 年 11 月 5 日
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