Chainalysis 12 日發布報告稱，自俄烏戰爭爆發以來，被認定為「高風險」或「非法」的加密貨幣活動在東歐地區明顯增加。根據該機構數據，2021 年 7 月 ～ 2022 年 6 月期間東歐收到的所有加密貨幣中有 18.2% 來自與高風險或非法活動相關的地址，高於全球其他地區。
（前情提要：歐盟「全面禁止」俄羅斯公民加密貨幣服務！制裁入俄「假公投」）
區塊鏈數據分析公司 Chainalysis 12 日分析報告指出，自俄烏戰爭於 2 月下旬爆發以來，被標記為「高風險」或「非法」的加密貨幣活動在東歐激增。
報告稱，大量的勒索軟體和基於加密貨幣的洗錢活動一直在東歐（尤其是俄羅斯）盛行，根據該機構數據，東歐收到的所有加密貨幣中有 18.2% 來自與高風險或非法活動相關的地址，比任何其他地區都多。
Chainalysis 稱，在查看東歐的鏈上活動時，風險和非法活動很突出：高風險交易所（沒有或低 KYC 要求的交易所）佔該地區交易活動的 6.1%（緊隨其後的地區佔比僅 1.2%)。他們發現東歐的用戶與風險和非法活動相關的地址互動率遠高於其他地區的用戶。
註、非法（illicit）交易活動是指一個或多個交易對手地址與犯罪實體相關聯的交易。高風險（risky）活動是指一個交易對手地址與風險實體相關聯的交易，例如總部位於高風險司法管轄區的高風險交易所或服務。
俄烏加速東歐加密貨幣採用
Chainalysis 表示， 東歐是全球加密貨幣活動的第五大市場，在 2021 年 7 月至 2022 年 6 月期間，鏈上收到的價值為 6,309 億美元，約佔全球交易活動的 10% ，俄烏戰爭的爆發影響了該地區的加密貨幣採用。
在歐盟對俄羅斯祭出的一系列制裁限制下，俄羅斯人訪問歐洲加密服務時被迫使用高風險的交易所。歐盟委員會更在 6 日批准第八輪的對俄制裁措施，當中更禁止歐盟加密貨幣服務商為俄羅斯公民提供服務（之前允許提供 10,000 歐元金額以下的服務），預計與高風險交易所相關的加密貨幣活動恐會持續攀升。
延伸閱讀：反制入俄「假公投」，歐盟新制裁：全面禁止提供俄公民加密貨幣服務
一位曾與東歐金融情報機構以及多個國際組織合作的匿名區域洗錢專家受訪時指出：不僅寡頭，許多俄羅斯民眾都開始尋找可以兌換加密貨幣的地方。 在 2 月戰爭開始後，阿聯酋、土耳其、哈薩克和喬治亞對俄羅斯加密貨幣服務的網路訪問量都出現了激增。
此外由於俄羅斯已被踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT），跨境金流網路遭切斷。俄羅斯央行和俄國財政部最近已達成協議，同意將加密貨幣用於跨境支付和國際貿易合法化，匿名洗錢專家表示懷疑一些俄羅斯公司已經開始執行這些交易。「這可能已經在中小規模發生，但可能會變得更加普遍。」 他將中國和伊朗列為此類計劃中可能的貿易夥伴，穩定幣可能是首選的交易媒介。Chainalysis 數據則表明，自戰爭開打，俄羅斯的穩定幣使用量確實有所增加。
對於遭受俄羅斯侵襲的烏克蘭，該國財政部高級顧問 Tatiana Dmytrenko 則指出烏克蘭政府實施的貨幣管制也導致加密貨幣/格里夫納（UAH）交易量增長。「由於烏克蘭實行戒嚴令，烏克蘭央行對貨幣現金交易實施了限制，此後不久，將資金轉移到國外也受到限制，一些烏克蘭人可能希望將 UAH 換成加密貨幣以應對這些措施。但這些貨幣管制於 2022 年 7 月放鬆，UAH 兌換加密貨幣的交易量已下降。」
相關報導
Chainalysis《全球加密貨幣採用指數報告》：越南等新興市場在熊市中引領
俄烏》TRM Labs：親俄軍事組織正透過 Telegram 籌集 BTC、ETH 軍備資金
Chainalysis報告｜2021 年加密貨幣非法金流達140億鎂新高，DeFi詐騙增1,964%
