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華裔洗錢案》英國要充公「6.1萬枚比特幣」贓款,中國抗議:中方有權追討、不會坐視不管

英國警方在日前破獲全球最大比特幣洗錢案,查獲超過 6.1 萬枚比特幣贓款,這些款項是詐騙集團首腦錢志敏從中國詐騙近 13 萬名投資者後獲得,目前英國當局尋求將這些資產充公,不過中國學者近日指出,13 萬名中國受害者有權獲得賠付。
(前情提要:英國打工仔狂買豪宅、珠寶,警破門找到「1200億元比特幣」贓款遭控洗錢)
(背景補充:英國打工仔「BTC買3千萬美元豪宅」遭控洗錢,警沒收6.1萬枚比特幣)

 

華裔英國女子簡雯(Jian Wen)因涉嫌協助被中國通緝的詐騙集團首腦錢志敏(Zhimin Qian)洗錢,在 3 月 18 日被英國法院判參與洗錢罪名成立,將於 5 月 10 日判刑。

英國警方在調查期間,查獲超過 6.1 萬枚比特幣贓款, 這些贓款被指是來自錢志敏於 2014 至 2017 年間,在中國欺騙近 13 萬名投資者所得,錢志敏從投資者手中騙取近 63 億美元資金,兌換成比特幣後攜款潛逃,她迄今仍逍遙法外。

13 萬中國受害者能否獲賠付?

針對查獲的 6.1 萬枚比特幣贓款,英國皇家檢察署已向高等法院提起民事追償程序,以確定是否有其他合法權利人存在,一旦這些資產被正式沒收,將按照規定,一半歸英國警方所有,另一半則劃歸英國內政部。

不過值得注意的是,13 萬名中國受害者有權獲得賠付。

復旦大學國際金融學院金融學教授、中國反洗錢研究中心執行主任嚴立新近日向鳳凰網《風暴眼》表示,中國政府、司法機關和警方不會坐視不管,有權利就此案進行追討追贓,英方理應配合和支援,因為雙方都是金融行動特別工作組(FATF)的成員,必須遵守共同規則。

嚴立新指出,贓款分割是國際通行的做法,此案中,英方為破獲此案投入了相應的司法執法資源,獲得必要補償可理解和接受,但也需要控制在合理的範疇,因此,此案需要通過中英雙方的外交協調,司法和警務合作來實現國際法框架下的雙贏,方能使得中國境內的 13 萬受害者最大限度降低損失成為可能。

四大難題待解

嚴立新認為,此案的處理相當棘手,因為在虛擬貨幣的查封、凍結、扣押和處置方面,面臨諸多「難以下手甚至無從下手」之難,這是一個全球難題,主要有四大難題待解:

  1. 權屬認定困難:虛擬資產的帳戶並非實名制,具有匿名性、分散性和無形性,權屬難以清晰,這給查封、凍結等執法行為帶來障礙
  2. 價值評估標準缺失:虛擬資產沒有統一的定價機制,價格波動大,評估和處置難度高
  3. 技術手段滯後:執法部門對虛擬資產的運行機制瞭解不足,缺乏有效的技術手段進行取證、追蹤和控制
  4. 國際協調困難:虛擬貨幣的跨境流動需要各國監管部門的密切合作,但由於利益訴求和監管標準甚至相關法律法規都不一致,國際協調難度極大。

嚴立新呼籲,由於案件所涉受害者眾多,危害極大,影響惡劣,中國應盡快完善涉及虛擬貨幣「查凍扣處」的相關法律法規,形成監管和執法共識,加強國際合作,採取趨同一致的措施,打擊利用虛擬資產進行洗錢等犯罪,是當下各方的必須和急需。

 

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