繼美國證券交易委員會（SEC）指控知名去中心化交易所「以德（EtherDelta）」的創辦人後，被轉賣給中國商人，現在該平台涉嫌詐騙事件，遭到中國警方調查。
區塊鏈風險投資公司 Primitive Ventures 的創始合夥人 Dovey Wan，於 8 月 7 日在推特上發布了一系列推文，指控 EtherDelta 交易所的所有權其實早就被出售給一群不具名的中國商人；且 EtherDelta 平台的原生代幣以德幣（EDT），也是交易所被拋售後才發行的。
Dovey Wan 是前丹華資本（DHVC）的董事總經理，是前陣子在華為孟晚舟事件期間自殺的物理學者張首晟所創立的公司；她表示，EtherDelta 的「新老闆們」利用該平台進行 ICO 詐騙，而發行平台幣的目的，其實就是為了「割韭菜」：
「EtherDelta 的所有權在 2017 年時被轉交給一群中國人，而該平台的實際受益者其實全部都是他們。」
她表示，現在有一群憤怒的投資人將 EDT 的詐騙案件告發給警方，目前全案也進入調查程序中；Dovey Wan 還在推文中警籲說：「如果有任何涉及大量散戶資金的加密貨幣騙局，中國警方都不會手軟的。」意指先前中國規模詐騙上千億台幣的資金盤騙局 Plus Token，現在主事者被逮捕後都已經面臨數十年的刑期。
延伸閱讀：「先別管安利了，你聽過 Plustoken 嗎？」——幣圈大型資金盤 Plustoken 疑似崩盤
This is the stock ownership agreement between the Chinese buyers and Zack, obtained by the Police ??? Now we know who the mysterious buyers are
Apparently these folks have NO ACTUAL money for the transaction but use EtherDelta as a front to issue their own ICO for payout pic.twitter.com/RmC8i71USW
— Dovey Wan ? ? (@DoveyWan) August 7, 2019
EtherDelta 平台是一個用於交易 ERC-20 代幣的非託管市場，也就是一個以太坊去中心化交易平台，它允許用戶透過預購訂單（order book）和以太坊區塊鏈（ethereum）的智能合約來交易數字資產。
來龍去脈
此次事件其實在去年 9 月就已正式立案，但 EtherDelta 的經營團隊直到最近才選擇公佈；該公司宣稱，這是因為涉嫌詐欺的嫌疑人當時還未遭到邊境控制，因此擔心對外公告後會讓疑犯有跑路的機會。
動區先前報導，EtherDelta 在 2017 年 7 月 25 日遭到美國 SEC 指控，認為該平台的創始人札克里．科伯恩（Zachary Coburn）在明知法規的情況下，仍未將 EtherDelta 註冊成為交易所或者提交豁免註冊申請，嚴重違反了美國的《證券交易法》。
也由於 EtherDelta 平台缺乏 KYC 審查、用戶體驗不佳等因素，導致該公司在美國的融資進行不順利，再加上 SEC 的事件，導致科伯恩極欲將 EtherDelta 平台出售。也就是在這個時候，一位中國商人 —— 陳軍，出現在他的面前。
中國媒體金色財經的報導則指出，以陳軍、孫遙、周楚豪等人為首的團隊，在接收 EtherDelta 平台後便立即展開 ICO；儘管私募的狀況還算順利，但公募成果距離團隊的預期差了一大截。也就是在這個時候，EtherDelta 背後的這群實際持有人出現了分歧。
約在 2018 年 2 月初，EtherDelta 平台暫停交易，對外宣稱要進行系統升級；但有風聲指出，是陳軍對平台代碼進行修改而導致系統崩潰，並尋求科伯恩的協助，而科伯恩似乎也逮到機會趁機對整個中國團隊開出了一些條件。
儘管團隊具體做出的妥協是什麼外人並不清楚，但科伯恩在上述事件發生後沒隔幾天，就從 EtherDelta 平台分叉出全新的交易所「ForkDelta」，導致出現平台分叉幣「EDG」；此舉也讓原平台幣 EDT 在幾日內價值一路下跌直至歸零，團隊負責人陳軍也失去了蹤影。
其後，孫遙等人開始宣稱掌管公司事務的人是劉文清，從而使外界懷疑是劉文清在做局欺騙投資人；也因此，2018 年 2 月底，劉文清率領的 EtherDelta 經營團隊正式向紐約法院提告陳軍、周楚豪和科伯恩 3 人預謀聯合詐騙。
儘管劉文清已簽署了一份公證書，有意將資金歸還給受害的投資人們，但只要陳軍等人沒有逮捕歸案，投資人拿回錢財的日子一樣遙遙無期。
?相關報導?
【快訊】去中心化交易所不再「自由」，美國 SEC 指控 EtherDelta（以德）創辦人「違反證券法」
【ICO市況｜精華報告】研究指出：8成ICO是詐騙、美國監管使ICO大量出走…
《BlockTempo動區動趨》LINE官方號開通囉～立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導！
