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IRS發傳票|Circle, Poloniex須提供「2萬鎂以上交易」客戶紀錄,下一位Kraken?

美國國稅局(IRS)已獲准下令兩家加密貨幣企業 Circle 和 Poloniex 向政府分享部分美國投資人的客戶交易數據。現在他們要求調閱在 2016 年至 2020 年五年期間,金額達 20,000 美元以上的交易。
(前情提要:美國國稅局|IRS 正式將加密貨幣問題移至「1040 所得稅單」首頁,所有納稅人都須作答)
(事件背景:前美國國稅局官員:IRS 2021 年或將對「加密貨幣課稅」採取嚴格執法態度)

 

昨日,美國麻薩諸塞聯邦法院發出命令,授權美國國稅局(IRS)向區塊鏈支付公司 Circle 以及其前子公司 Poloniex 交易所發行「John Doe 傳票」(匿名傳票)。John Doe 傳票是 IRS 的其中一種調查程序,用於調查並發現逃漏稅的美國個人。

這項命令將要求 Circle 和 Poloniex 提交美國客戶的數據,IRS 將調查在 2016 年至 2020 年期間達 20,000 美元以上的加密貨幣交易。

且據《The Block》,今(3)日美國司法部再提出申請針對交易所 Kraken 發出同樣命令,不過目前法院回應 IRS 要求的客戶資料範圍太過廣泛,IRS 必須在 14日之前重新提交限縮後的版本。美國國稅局探員辛科塔(Karen Cincotta)在申請書的附註聲明中表示,以上請求皆是「識別和糾正 2016-2020 年加密貨幣用戶之聯邦所得稅責任」調查的一部分。

另外,美國司法部也強調,這並不表示 Circle、Poloniex 與 Kraken 參與了任何不當行為。

司法部稅務司部長哈伯特(David A. Hubbert)則在聲明中指出:

使用加密貨幣進行交易的美國公民必須像其他納稅人一樣履行義務。司法部將繼續與國稅局合作,確保加密貨幣持有者繳納其付稅款。

IRS 對加密貨幣採嚴格路線

美國 IRS 在 2016 年就曾對交易所 Coinbase 發出類似的要求,要該交易所提供 2013-2015 年高達 50 萬名交易用戶的資料,後來則在訴訟過程中被判定 Coinbase 只需交出 1.4 萬名用戶的資料,大幅縮小傳票要求範圍。

去年 7 月 IRS 則與 Coinbase 簽署了一年合約,取得 Coinbase Analytics 的使用授權。根據國稅局文件顯示,當局認為 Coinbase Analytics 可以強化執法能力,對鏈上交易動向進行分析。

另外,IRS 更在去年底正式把加密資產狀況詢問放置到個人所得稅申報表單(1040表格)的首頁。要求所有納稅人作答,全年度是否曾接收、販售、發送、交換加密貨幣,以及藉此獲取任何財務利益。

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