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拳王梅威瑟、DJ Khaled 代言的「詐騙性 ICO」: 公司創辦人認罪、共吸金 6,000 萬美元

2017 年,「不敗拳王」梅威瑟(Floyd Mayweather)代言了一家稱作 Centra Tech 的 ICO 項目,還曾在社群媒體上大肆宣傳了一番;但是,Centra Tech 卻在去年遭美國證券委員會(SEC)指控稱,兩位創辦人試圖透過造假的市場行銷素材及名人效應來推廣他們的 ICO,故以違反《證券法》的反詐欺及註冊條款起訴。現在,案情也總算是要塵埃落定了。

 

美國司法部(DOJ)於昨(16)日釋出公告宣布,金融科技新創 Centra Tech 的聯合創辦人法卡斯(Robert Farkas)已於法庭上承認了罪行;據了解,法卡斯認罪的兩項證券詐欺及電訊詐欺,將讓他面臨最高恐達 10 年的監禁。

公告指出,法卡斯及另外兩名共同被告夏瑪(Sohrab Sharma)和特拉帕尼(Raymond Trapani),於 2017 年 7 月左右成立了一家據稱能提供加密貨幣相關的金融服務公司 Centra Tech,甚至還許諾將推出有兩大支付巨頭 Visa 及 Mastercard 支持的加密貨幣金融卡「Centra Card」。

其後,3 人於同年 7 月底至 10 月期間,透過 ICO 誘使投資人來購買名為 CTR 的未註冊證券,並透過詐欺手段騙取了高達 2,500 萬美元的資金;Centra Tech 的手法,除了找來梅威瑟、DJ Khaled 等一線巨星推廣外,還虛構了一個擁有哈佛工商管理碩士學位並從事銀行業超過 20 年的 CEO 愛德華(Michael Edwards),以及宣稱在美國 38 個州持有貨幣運輸(money transmitter)等執照。

延伸閱讀:【名人代言 ICO 一樣有風險】SEC 起訴拳王 Floyd Mayweather 背書的詐騙性質 ICO

想當然爾,與 Visa、Mastercard 和美國合眾銀行(Bancorp)的合作關係,也是他們胡扯出來的。

美國司法部還指出,Centra Tech 在 ICO 結束後仍舊在執行他們的詐騙計畫,直至 2018 年,總計累積的吸金總額達到了驚人的 6,000 萬美元;同年 5 月和 10 月,檢方及聯邦調查局(FBI)展開行動,扣押了 Centra Tech 籌得的 10 萬枚以太幣(ETH),並在機場逮捕了準備離境的法卡斯。

恐面臨最高 10 年監禁

2017 年 12 月,投資人發現受騙上當後旋即對 Centra Tech 發起訴訟,並成功引起了美國證券交易委員會的注意;接著,證管會也於 2018 年 4 月提出了類似的指控,勒令 Centra Tech 停止 ICO 項目,並於同年 11 月與梅威瑟及 DJ Khaled 達成和解,二人從始至終都未揭露他們的代言費。

美國聯邦檢察官史都華(Craig Stewart)強調,無論是透過傳統的 IPO 或是 Centra Tech 使用的新型 ICO,只要是利用謊言或詐欺手段來進行融資,都是一種犯罪行為;目前,法卡斯承認的兩項罪行都分別可最高判處 5 年監禁,最終結果還有待法官席菲爾德(Lorna G. Schofield)判決。

另外,其餘兩名共同創辦人則即將在今年 11 月受審,想必也很難有什麼好下場。

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