又一家加密貨幣公司遭到美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）盯上，該機構今日證實，老牌 ICO 認購平台 Coinlist 被指控涉及「違反制裁」行為，已同意支付近 121 萬美元的罰金換取和解。
（前情提要：洗錢、恐怖融資、違反制裁，深度解讀幣安與美國司法部「生死角力」）
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美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）今（14）日宣布，與總部位於舊金山的加密貨幣發行和融資平台 Coinlist 就明顯違反美國對俄羅斯制裁行為達成和解。
Coinlist 同意支付 1,207,830 美元的罰款，以解決因在 2020 年 4 月～2022 年 5 的兩年期間，代表克里米亞的居民處理 989 筆、總計 1,252,280 美元的交易而衍生的民事法律責任。
Coinlist 因克里米亞踩雷
OFAC 指出，儘管 CoinList 在期間制定了合規程序，但其客戶篩選程序無法識別出那些將居住國指定為俄羅斯，但在開戶時提供了克里米亞地址的客戶。克里米亞是原屬於烏克蘭的爭議領土，在 2014 年被俄羅斯併吞，歐美國家也因此事件對克里米亞與俄國實施國際制裁。
此外，OFAC 也表示，適用於此案的最高的民事罰款高達 3.27 億美元，但因 Coinlist 違規行為不算嚴重，且後續積極配合調查並實施多項補救措施，因此最終罰款金額並不高。
至截稿前，CoinList 並未就此事作出官方回應。
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OFAC 緊盯加密貨幣金流
值得一提的是，近年，陸續出現加密貨幣公司被 OFAC 指控涉嫌「違反制裁」，包括在 2021 年付 50 萬美元罰款換取和解的加密支付公司 BitPay。而在上月繳交 43 億美元與美國司法部達成歷史性和解協議的幣安（Binance），其中也有 9.8 億美元罰金是為解決 OFAC 關於違反美國反洗錢和制裁規定的指控。
除了中心化公司，OFAC 也伸手到 DeFi 領域，去年以來已向混幣協議 Tornado Cash、 Sinbad 實施制裁， 顯見未來加密貨幣產業在合規之路上，如何落實反洗錢將是亟需解決的課題。
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