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波蘭交易所 Coinroom 倒閉,疑似捲款潛逃,將資金轉移到其他國家

波蘭的密碼貨幣交易所 Coinroom 於 2019 年 4 月 2 日倒閉,由於事出突然,該交易所的交易量也不大,導致在一個月之後才揭發。目前尚有多個用戶的資產放在帳戶裡面,總額約 15,000 美元,折合台幣約為 45 萬美元。

 

Coinroom 交易所是在 2016 年於東歐的波蘭共和國註冊,一年之後才架設網站,讓客戶可以充值、交易、提現密碼貨幣,該交易所甚至提供法幣出入金的功能。

據波蘭的 Money.pl 報導,在 4 月 1 日的時候,該交易所的用戶收到了 Coinroom 交易所的電子郵件,該郵件告知用戶的帳戶即將關閉,他們有一天的時間可以將帳戶的資金提領出來,而根據用戶簽署的服務條款,用戶提領資金前,需要先聯繫交易所的管理員。

隔天 4 月 2 日,Coinroom 隨即關閉網站,而那些沒有提領,或是沒有走正常程序的用戶,就無法再將資金提領出來。一名用戶就表示,在 4 月 3 日收到消息之後就立刻將帳戶的 2 顆比特幣提領出來,不過到現在都還沒有收到比特幣。

據悉,遭侵占的金額約 15,000 美元。由於金額不大,直到 5 月 31 日波蘭的 Money.pl 媒體才揭發這起交易所詐騙案件。值得注意的是,該交易所在之前就已經遭到波蘭金融管理局( Nadzoru Finansowego,KNC)列入黑名單,經過幾個月列管之後才解除黑名單。

事情發生之後,該交易所的總裁湯瑪士(Tomasz Zbigniew Wiewióra)人間蒸發,無法回應有關交易所詐騙的問題。而有 Coinroom 的用戶發現,該交易所的總裁湯瑪士在離開波蘭以後,在東歐的愛沙尼亞開立了另外一間公司。

而也有其他不具名用戶發現,在交易所停業之前的幾天,該交易所就已經將錢包內的資金轉移到其他交易所,該用戶表示:「我們資產沒有不見,跟交易所偷偷把我們的資產轉移一樣,都紀錄在區塊鏈上在這裡,」

該用戶用了一個很有趣的雙關:

「On the blockchain nothing disappears.(所有東西在區塊鏈上都沒有消失。)

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