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反洗錢|聯合 SBI, MaiCoin, 幣託加入 VASPs 聯盟,庫幣 CoolBitX 推出 KYC 解決方案

台灣知名區塊鏈新創庫幣科技(CoolBitX)又獻一大創舉,為遵循防制洗錢金融行動工作組織(FATF)頒布的新守則,該公司整合了包括台灣、日本、韓國等各大交易所,為基本的「瞭解你的客戶(Know Your Customer ,KYC)」提供全新的技術支援。

 

在今年 7 月初舉辦的《亞洲區塊鏈峰會(ABS 2019)》上,台灣第一個冷錢包製造商庫幣科技宣佈推出「Sygna」系統,力求在全球監管框架下製造廠商、監管、客戶三贏的局面。今天,該公司也發佈了正式的新聞稿,迎接 Sygna 的亮相。

延伸閱讀> 台灣冷錢包服務商 CoolBitX 推出「Sygna」系統,佈局 FATF 虛擬貨幣洗錢防制趨勢

監管難題

今年 6 月底,世界上最重要的打擊洗錢活動組織之一 FATF,發表了虛擬資產(VA)以及虛擬資產服務商(VASPs)監管方針,嚴令包括交易所在內的虛擬資產服務商在轉移資金時,需要將客戶的資訊交給對方,也就是用戶在申辦帳戶時所提交的 KYC 資料。

這其實是效仿國際銀行在協助用戶匯款時所遵循的「轉帳規定(Travel Rules)」,將資金轉移的發送方和接收方訊息予以保留,以協助執法機構調查洗錢和其他金融犯罪;FATF 認為,虛擬資產屢遭恐怖主義人士濫用,當務之急便是要立即採取這樣的必要措施。

FATF 表示將在 2020 年 6 月起,展開為期 12 個月的審查。

這也意味著,加密貨幣交易所之間必須建立一種分享資訊的方式,以符合此方針的要求。

延伸閱讀> 產業陣痛期來臨?FATF 最新方針:交易所之間的資金轉移,需要「詳細交代雙方資料」

當時,這也立即引起業界一片譁然。

部分人士指責,假如將銀行業的標準套用在區塊鏈產業上,就會失去區塊鏈本身的意義;不過,考量到犯罪活動確實猖狂,許多公司也早在法則頒布當下,便著手準備在監管框架下闖出一番新天地 —— 庫幣科技的 Sygna 就是一種妥協的藝術。

Sygna Bridge

庫幣科技推出了 Sygna 解決方案的第一部份 —— Sygna Bridge。

這是一款簡單、安全的資料共享應用程式介面(API),除了讓業者能獨立完成客戶的 KYC 作業和個人可識別資訊(PII)驗證外,交易雙方也都會取得由 Sygna Bridge 加密後的客戶資料,並保留接收方和發送方的詳細資料副本。

最關鍵的是,Sygna Bridge 並不會保留任何紀錄。

庫幣科技表示,這個系統的低整合及維護成本,可以將合規需求對交易所的業務模式和用戶體驗上的干擾降至最低。

執行長歐仕邁 (Michael Ou)表示,在過去幾個月內,庫幣科技團隊一直在與各大業者溝通,取得的反饋也顯示,其實許多業內人士都了解到落實反洗錢(AML)的重要性;所幸,Sygna Bridge 恰巧就是能改變以前業者各自為政的最佳解決方案。

「我們也很高興能夠為這個產業提供首款成功進入市場的解決方案。」

亞洲聯盟

據了解,除了原本就與庫幣科技關係熱絡的日本控股巨頭 SBI Holding (SoftBank Investment 軟銀投資)旗下的交易所 SBI VC 之外,曾蒙受史上規模最大駭客事件的日本加密貨幣交易所 CoinCheck、現正與幣寶台灣陷入官司糾紛的幣寶日本(Bitpoint Japan),還有韓國交易所 BitSonic 都已經加入了這個 VASPs 聯盟。

延伸閱讀> SBI 控股的日本交易所,採用台灣冷錢包 CoolBitX 的「Sygna」反洗錢系統

SBI 控股的代表董事、總裁兼執行長北尾吉孝就表示:

「Sygna Bridge 是我們法遵工作的另一項重要進程,Sygna聯盟的成員可以密切並有效地分享 KYC 資訊,避免被限制在一個封閉的團體內。」

Coincheck 的執行長勝屋敏彦也盛讚道:

「庫幣科技的解決方案確實是獨一無二。」

此外,台灣知名交易所 MaiCoin、幣託(BitoPro)也已經與庫幣科技簽署理解備忘錄(MOU),並參與了 VASPs 聯盟,日後也很有可能開始使用 Sygna Bridge 作為新的解決方案。

?相關報導?

台灣庫幣科技出席 聯合國私部門 協商會議,與 FATF 共商將於六月出台之「虛擬貨幣反洗錢法案」

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