根據各國政府持有比特幣排行榜,美國政府目前是持有比特幣數量最多的政府,持有 213,246 枚比特幣,現值 135 億美元,中國、英國則分居第二、三名,分別持有 19 萬枚、 6.1 萬枚比特幣,而這些比特幣全部都是打擊犯罪沒收而來。
(前情提要:美國政府高點拋售1.5萬枚BTC?沒收比特幣價值狂飆至120億美元)
(背景補充:美國政府料將拍賣10億美元比特幣,會影響市場嗎?沒收的BTC總共有多少?)
由比特幣安全硬體製造商 Coinkite 建置和維護的 BitcoinTreasuries 網站,專門追蹤各大實體的比特幣持有數量,彙總來自 SEC 文件、季度報告、新聞稿等可用數據,而根據各國政府持有比特幣排行榜,美國目前是持幣量最大的政府。
各國政府持有比特幣數量如下:
- 美國:持有 213,246 枚比特幣,現值 135.8 億美元
- 中國:持有 19 萬枚比特幣,現值 121 億美元
- 英國:持有 6.1 萬枚比特幣,現值 38 億美元
- 德國:持有 5 萬枚比特幣,現值 31.8 億美元
- 烏克蘭:持有 46351 枚比特幣,現值 29.5 億美元
- 薩爾瓦多:持有 5702 枚比特幣,現值 3.63 億美元
- 不丹:持有 621 枚比特幣,現值 3955 萬美元
- 委內瑞拉:持有 240 枚比特幣,現值 1529 萬美元
- 芬蘭:持有 90 枚比特幣,現值 573 萬美元
- 喬治亞:持有 66 枚比特幣,現值 420 萬美元
打擊犯罪獲得比特幣
持有比特幣數量名列前茅的政府,都未曾購買過比特幣,它們的持倉都是從犯罪者手中沒收而來。
持幣量最大的美國政府,在 2020 年 11 月到 2022 年期間,就在三個不同的執法行動中,從網路犯罪分子、暗網市場中繳獲超過 20 萬枚比特幣,目前這些比特幣主要儲存在由美國司法部、國稅局或其他機構控制的加密、有密碼保護的離線冷錢包中。
美國政府主要的繳獲比特幣來源如下:
- 2020 年 11 月,從暗網最大黑市絲路沒收 – 69,369 BTC
- 2022 年 1 月,從 Bitfinex 駭客沒收 – 94,643 BTC
- 2022 年 3 月,從絲路駭客 James Zhong 沒收 – 51,326 BTC,美國政府仍持有這部分的 41500 枚 BTC
長期以來,美國政府如何處理這些比特幣,一直是市場關切的話題,因為任何拋售都可能影響幣價,去年 2 月,美國政府就在 Coinbase 上出售絲路曾擁有的 9,861 枚比特幣,今年 2 月,美國政府則轉移了 Bitfinex 駭客案中沒收的 15,085 枚 BTC,可能是在為拍賣做準備。
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持幣量名列第二的中國政府,是在 2020 年的「最惡資金盤」 交易平台 PlusToken 傳銷案中,沒收 19 萬枚比特幣。
根據刑事裁定書,中國公安機關當時扣押的贓款,包括:
- 19 萬 4,775 枚比特幣(BTC)
- 83 萬 3,083 枚以太幣(ETH)
- 140 萬枚萊特幣(LTC)
- 2,760 萬枚 EOS
- 7 萬 4,167 枚 DASH
- 60 億枚狗狗幣(DOGE)
- 8 萬枚比特幣現金(BCH)
- 21 萬 3,724 枚 USDT。
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持幣量名列第三的英國政府,則是在一起比特幣洗錢案中,沒收 6.1 萬枚比特幣。
Jian Wen 是前英國中餐館員工,他遭英國當局指控協助以假身份來到英國的中國逃犯 Zhimin Qian 洗錢,因而被沒收 6.1 萬枚比特幣,在 2014 年至 2017 年期間, Zhimin Qian 策畫了規模達 63 億美元的投資騙局,詐騙 13 萬名中國投資者。
儘管當前英國政府沒收了這 6.1 萬枚比特幣,但有中國學者日前指出,13 萬名中國受害者有權獲得賠付,建議此案需要通過中英雙方的外交協調,司法和警務合作,來實現國際法框架下的雙贏。
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微策略持幣量比國家還多
值得注意的是,美國上市公司比特幣持幣量霸主微策略(MicroStrategy)當前持有 214,278 枚比特幣,現值 135.5 億美元,比任何國家的持幣量都還要多,相較之下,名列上市公司持幣量第二的特斯拉,僅持有 17631 枚比特幣,現值 11.1 億美元。