美國證券交易委員會（SEC）和司法部（DOJ）昨日對 HyperFund 提出指控，聲稱其涉嫌從全球投資者非法籌集近 19 億美元。該案的主要人物包括創辦人 Xu Lee 和發起人 Brenda Chunga，二人均面臨 SEC 和 DOJ 的民事及刑事指控。
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加密貨幣領域的傳銷和龐氏騙局案例層出不窮，尤其在美國，已有多起重大案件受到執法部門的嚴厲打擊。例如，OneCoin（維卡幣）涉及高達 50 億美元的騙局、Centra Tech 詐騙了十萬枚 ETH 等。
昨日，美國證券交易委員會（SEC）再次展開行動，對 HyperFund 提出指控，聲稱其從全球投資者涉嫌籌集了超過 17 億美元，涉及欺詐和未經註冊的證券發行行為。該案中的主要人物包括創辦人 Xu Lee（亦稱為 Sam Lee）和主要發起人 Brenda Chunga（又名 Bitcoin Beautee），二人均被 SEC 提出民事訴訟，而 Brenda 已同意和解。
此外，美國司法部（DOJ）亦對三人提出刑事指控，除了上述兩人外，還包括另一位發起人 Rodney Burton（別名 Bitcoin Rodney）。司法部指控三人策劃約 18.9 億美元的 HyperFund 詐騙案，其中 Brenda 已認罪。
註：HyperFund 也稱為 HyperTech、HyperCapital、HyperVerse 和 HyperNation。
HyperFund 以投資有利可圖的挖礦業務宣傳
根據 SEC 的聲明，從 2020 年 6 月到 2022 年初，Xu Lee 和 Chunga 推廣了 HyperFund「會員」方案，聲稱能為投資者帶來高額回報。這些回報被宣稱來自於 HyperFund 的加密挖礦業務，以及與某家財富 500 強公司的合作。然而，根據 SEC 的調查，HyperFund 並無真正的收入來源，而是一個空有承諾的傳銷計劃。
2022 年，HyperFund 崩潰，導致投資者無法提取自己的資金。美國司法部則表示，至少從 2021 年 7 月起，HyperFund 就開始限制投資者的提款。
SEC 執法部門主管 Gurbir S. Grewal 對此表示：
此案例再次說明，加密貨幣領域的不合規行為如何促進了發起人利用輕鬆賺錢的承諾，而沒有提供美國證券法註冊條款要求的詳細投資者保護披露資訊。
民事與刑事指控
在 SEC 對 HyperFund 發起的民事訴訟中，該機構已將 Xu Lee 和 Brenda 提上法庭，指控他們違反了美國證券法的反詐欺和註冊規定。此外，美國馬裡蘭州地區檢察官辦公室也對他們提出刑事指控。
在刑事訴訟方面，Xu Lee 和 Chunga 面臨的指控包括共謀證券欺詐和電匯欺詐，而另一位發起人 Rodney Burton 則被控共謀經營未經許可的貨幣傳輸業務等罪名。若罪名成立，他們最高可能面臨五年的監禁刑期。
發起人 Brenda Chunga 的認罪與和解
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