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混幣器 Tornado Cash 創辦人恐判64月監禁!荷蘭檢方:他創造全球洗錢溫床

遭荷蘭當局逮捕的 Tornado Cash 創辦人 Alexey Pertsev 的審判已經在 26 日和 27 日進行,荷蘭檢方建議判其 64 個月監禁。法院最終判決將於 5 月 14 日做出。
(前情提要:混幣器Tornado Cash被控洗錢12億鎂,社群聲援:開源工具與作者不該背鍋)
(背景補充:Tornado Cash創辦人律師費大縮水!Arbitrum資助提案被刪,GoFundMe募款違規終止)

 

以太坊混幣協議 Tornado Cash 因涉嫌被北韓駭客使用,而在 2022 年 8 月被美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)列入制裁名單,其共同創辦人兼開發者 Alexey Pertsev 也遭荷蘭當局逮捕,原因是涉及參與隱瞞犯罪資金流動並促進洗錢活動。

這投下了「開源協議的監管震撼彈」,引起了社群的強烈反抗。

隨後 2023 年,另兩位共同創辦人 Roman Storm 和 Roman Semenov 被美國司法部提起刑事訴訟,罪名是「串謀洗錢、串謀經營未經許可的資金傳輸業務以及串謀違反制裁規定。」

遭荷蘭當局逮捕的 Alexey Pertsev 審判已經在 26 日和 27 日進行,Roman Storm 的審判預計將於 9 月進行,Roman Semenov 則還未遭到逮補。

檢察官要求判處 64 個月監禁

據 CoinDesk 報導,荷蘭檢察官在 Alexey Pertsev 審判中建議法官,其因洗錢罪應被判處 64 個月監禁。該審判已在 S-Hertogenbosch 法院結束審理,最終判決將於 5 月 14 日做出。

在審判之前,荷蘭檢察官發布起訴書指控 Alexey Pertsev 透過 Tornado Cash 進行洗錢,涉案金額高達 12 億美元的加密貨幣(535,809 枚 ETH)。起訴書列出了在 2019 年 7 月 9 日至 2022 年 8 月 10 日期間,Tornado Cash 平台上的 36 筆疑似洗錢交易,甚至指控 Alexey Pertsev「養成了洗錢的習慣」。

起訴書重點關注 Ronin 駭客事件

起訴書列舉一系列交易,是想表明 Alexey Pertsev 有系統地參與了洗錢活動。起訴書特別關注了一筆涉及 175,100 枚 ETH (以今天的價格算,超過 5.9 億美元)的交易,該交易被認為與 Axie Infinity 的 Ronin Network 駭客事件有關,該網路在 2022 年的一次攻擊中被盜了約 6.25 億美元,這是加密貨幣歷史上最嚴重的攻擊之一。該攻擊被歸咎於臭名昭著的北韓駭客組織 Lazarus,據稱該組織與北韓政府有聯繫。

荷蘭檢察官聲稱,Alexey Pertsev 和他的同夥至少應該懷疑這些資金的來源。

延伸閱讀:史上最大Defi竊案!Axie Infinity側鏈 Ronin 遭駭6.2億美金,SBF : 證實贓款流入FTX

這場訴訟引起廣泛關注,其審判結果可能對開源專案開發者產生深遠影響,涉及開發者社群、隱私倡導者等多個群體的公共利益。Roman Storm 向社群發起的籌集法律辯護資金吸引了大量支持者,總共募得了超過 151 萬美元,清楚地表明了社會各界對此案的高度參與和關注。

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