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Wirecard 前營運長出逃白俄羅斯?傳俄國聯邦安全局介入替他「造假行蹤」

據報導,申請破產的德國支付巨頭 Wirecard 遭起訴的前營運長 Jan Marsalek 上月「未至菲律賓」配合會計醜聞調查。其涉嫌偽造飛行紀錄藏身至他國,且這些行為可能與俄羅斯情報部門有關。
(前情提要:安永:Crypto.com發卡銀行假帳短缺「620 億現金」; MCO滅火:資金託管跟Wirecard無關)

 

曾經的德國支付巨頭 Wirecard 在爆出會計醜聞後,於 6 月底時申請破產,該公司的營運長 Jan Marsalek 原定在上月赴菲律賓配合調查其近 20 億歐元失蹤的資金流,然而據調查新聞網站《Bellingcat》報導,菲律賓司法部表示 Marsalek 根本沒有抵達馬尼拉,也沒有任何他從宿霧飛往中國的航班紀錄,他疑似是受到俄羅斯的聯邦安全局(FSB)協助下,前往了白俄羅斯。

延伸閱讀:劇情反轉!英國 FCA 批准恢復Wirecard部分營運;新加坡 Mixpay 將為 Wirecard 用戶提供換卡

行蹤造假的營運長

據 Bellingcat 調查結果顯示,前 Wirecard 高管 Marsalek 的菲律賓之行是經偽造過的,而俄羅斯聯邦安全局(FSB)涉嫌透過篡改他的旅行資訊幫助他在空中「消失」。調查稱道:

FSB 有權監管俄羅斯邊境的服務,可以完全控制集中在俄羅斯 – 白俄羅斯邊境的數據庫。因此,任何數據處理都必須在 FSB 的要求下或至少在 FSB 的同意下進行。如果發生這種情況,這將顯示 Jan Marsalek 與 FSB 之間存在合作關係。

由於菲律賓執法機關認為他至該國的旅行記錄是偽造的,因此認為 Marsalek 藏身在另一個國家,據調查,Marsalek 向他的同事表示,他在一個「過去 25 年一直由同一個人掌權的國家」。

調查人員假設道,由於俄羅斯對 Marsalek 相當感興趣,而白俄羅斯這個由 Aleksander Lukashenka 長期統治的國家正符合其描述,又該國民主和自由勢力不斷在上升,因此 Bellingcat 做出總結,Marsalek  於 6 月 19 日飛往白俄羅斯,此後並未離開該國。

延伸閱讀:Wirecard破產後續》MCO 金融卡在英/歐遭勒令停止服務,官方 : 48 小時內完成退款

俄國介入

FSB 早在 2015 年年初便開始對 Marsalek 的國際行動進行追蹤監控,根據德國的金融媒體《 Handelsblatt》 報導,俄羅斯總參謀部情報總局(GRU)多次將他帶入俄羅斯,並在其監督下被安置在莫斯科西邊的一處住宅中,報導甚至暗示道:

在一般的談話及聊天中,Marsalek 經常透露自己身為特工的身分,在對敘利亞帕邁拉與利比亞的投資上,他與 GRU 密切合作;光是他因頻繁出入境俄羅斯,就使用了六本護照。

Bellingcat 表示,在 Marsalek 進入俄羅斯時,使用了來自一個未具名國家的外交護照,這種外交護照發放給非公民是極度不尋常的事:

 2015 年和 2016 年 Marsalek 持續使用該種特殊外交護照前往俄羅斯,2017 年時也一樣。

Marsalek 訪問俄羅斯的行為似乎在 2017 年年末時結束,而同年 7 月底,俄羅斯的電腦專家 Alexander Vinnik 在希臘與 MT.Gox 的 Mark Karpeles 一同被捕,他們遭指控從交易所竊取約 800,000 枚比特幣。有洩漏出的數據顯示,2018 年 5 月中旬俄羅斯當局指出有一些資金移轉, Wex 交易所中的錢包顯示有 30,000 枚比特幣和 700,000 枚萊特幣移轉。

延伸閱讀:Mt.Gox 被盜案駭客引渡法國前夕,辯護律師驚傳死於莫斯科意外事故

綜上所述,FSB 對 Marsalek 進行干預的時機與該事件相當接近,雖可能只是一個巧合,但據 Bellingcat 表示,俄羅斯於 2018 年底停止追蹤 Marsalek,而德媒《Handelsblatt》 也稱 Marsalek 「從杜拜轉移大量比特幣到俄羅斯」,值得注意的是,Wirecard 曾在杜拜經營相關的業務,並有著財務方面的疑慮,因此,Marsalek 與俄羅斯情報部門的合作行為幾乎已有了清晰的輪廓。

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