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近萬人「幣安智能Telegram詐騙群」提供10% BNB返利,經驗老道的老韭菜也遭騙50萬!

近來主流交易所幣安(Binance)的名號遭歹徒利用,在 Telegram 上偽裝成幣安群組,用「8-10% 幣安幣(BNB)返利」口號,吸引民眾打入以太幣(ETH)。而且手法之高明,連 2017 年就進幣圈的資深玩家都被騙了 50 萬新台幣。
(補充案件:大魚再上鉤!受騙馬斯克假帳號,德國男子利慾薰心「傾盡所有10枚比特幣」)
(補充案件:百萬IG網紅|詐騙 Instagram 粉絲「7300萬等值」的比特幣,恐吃最高20年監禁)

 

隨著加密貨幣市場的蓬勃發展,也有越來越多不肖之徒對流入的資金虎視眈眈。如日前動區報導,歹徒假借全球首富馬斯克(Elon Musk)名義,以「贈送雙倍比特幣」為誘餌,行騙全球。

近來,擁有廣大用戶的主流交易所幣安(Binance)也樹大招風,加上其平台幣 BNB 今年 2 月下旬暴漲,甚至創下單日漲幅 83% 的消息,因此被歹徒盯上。他們偽裝成「幣安智能合約中文群」,行詐騙之實。

智能合約創造 8% BNB 返利?假的!

根據 Charles Wu 網友本(3)月在 Medium 的發文,在該假冒群組中,歹徒宣稱幣安與自家冷錢包 Trust 於 2 月 25 日啟動了一項「幣安鏈智能合約」,提供限量 BNB 返利。

歹徒說詞是,只要用戶向智能合約地址打入 BEP2 ETH(BEP2 指幣安鏈網路),就會自動執行該合約,獲取本金加 8% 利息價值的 BNB。

但 2017 年就進入幣圈的 Charles 沒那麼容易上當,他先打了一筆最低門檻的 0.5 ETH 資金,並確認有收到相對應的 BNB,才投入額外 10 ETH(折合近 50 萬新台幣),結果就此一去不回。

Charles 眼見資金遲遲未入帳,便向群組提供的「客服」頻道聯繫。但客服查詢他的交易紀錄後,表示「因為網路雍塞區塊相撞」,所以操作失敗,要求 Charles 再提供前次資金的 75%,才能重啟智能合約。

這時 Charles 發現不對勁,向客服提出質疑,認為照理來說自己應該「只要再支付一次燃料費」即可。結果竟然被踢出大群組,客服頻道也就此被封鎖,他才確定自己真的被詐騙了。

而且類似的作案手法層出不窮,相似的群組成員數相加規模竟達近萬人。據幣安社群的 Steven 所提供資料,另一起受害事件損失總計約 1.7 ETH(當時價值約 3 萬新台幣),客服則是以相同理由要求受害者再發送一筆「同等規模」資金,還聲稱事後會發給額外 5 BNB的「獎勵」。

-另一位受害者與假客服的對話紀錄|來源:Steven-
-紅框處為受騙資金交易紀錄|來源:Steven-

偽裝手法精細,謹記向官方確認

經動區查看多個假群組資訊,儘管公告內容不一,但都會宣稱有 8-10% BNB 利潤,並且強調「限量供應」 300 萬至 500 萬枚不等的 BNB,以營造 FOMO 氣氛,引誘受害者盡快入金。

而且歹徒偽裝技巧高明,從假群組、假客服、暗樁成員等環節,無一不足。甚至將關鍵字超連結至幣安的官方文章,並附有操作教程,還會「提醒」用戶注意資金安全。

受騙網友 Charles 也特別指出,歹徒的犯案手法經過精心設計,高度取信於人,但自己也的確疏於查證不明群組、錢包地址以及活動資訊的真實性。

幣安方面則澄清 Trust Wallet 沒有任何針對中文市場的空投活動,並且提醒用戶記得多加利用官網、官方 TG 公告頻道求證。

針對假群組詐騙事件,幣安台灣社群負責人 Zora Chen 特別針對歹徒的說詞像動區作出澄清指出:

幣安客服絕對不會在電報(Telegram)、LINE、Facebook 等社交媒體「主動」私訊用戶。幣安客服只會出現在幣安官網與幣安 APP 中,也可以透過官方驗證方式來確認手上聯繫方式是否為官方聯繫渠道。 幣安的官方活動一律都會在第一時間發布在官網公告區,以及電報公告頻道,可以在官網公告區進行資訊校對。

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